Les procureurs sud-coréens ont émis une "notification à l'arrivée" et une interdiction de voyager contre le fondateur et co-fondateur de Terra, Do Kwon, et Daniel Shin, média sud-coréen Donga rapporté le 27 juillet.
Un avis de « notification à l'arrivée » signifie que les enquêteurs seront informés lorsqu'une personne d'intérêt entre dans le pays et n'est généralement utilisé que pour des enquêtes cruciales.
Do Kwon apparemment vit à Singapour.
Le rapport indique que Kwon a continué à offrir des jetons Terra sans informer les investisseurs des risques de tels investissements.
Le co-fondateur de Terra visé par une interdiction de voyager
Les procureurs sud-coréens ont également émis une interdiction de voyager contre Daniel Shin et l'ancien vice-président de Terraform Labs, Kim Mo.
Shin a insisté qu'il a rompu les liens avec Terraform Labs en 2020.
Des enquêteurs sud-coréens ont récemment perquisitionné la maison de Shin et enquêtent sur sa société, Chai Corp. RAID aussi affecté plusieurs échanges cryptographiques en Corée du Sud, notamment Gopax, Bithumb et UpBit.
Les enquêtes ont déjà révélé que FLEXE, une société dormante sans bureau physique, a été utilisée pour acheminer l'argent des entreprises affiliées à Terra à l'étranger vers le pays.
Une interdiction de voyager a également été émise aux principaux développeurs de Terra pour les empêcher de quitter le pays.
Terra fait face à de multiples poursuites aux États-Unis
Les investisseurs du projet ont également poursuivi Do Kwon, Terraform Labs et d'autres entreprises partenaires, notamment faillite Three Arrows Capital, aux États-Unis et en Corée du Sud.
Pendant ce temps, les États-Unis et la Corée du Sud ont convenu pour collaborer à l'enquête sur Terra et d'autres crimes cryptographiques.
Source : https://cryptoslate.com/south-korea-issue-notification-of-arrival-for-terras-do-kwon/