Actualités des éditeurs- FSS enquête sur les principales banques sud-coréennes pour des transactions cryptographiques contraires à l'éthique.
- Le FSS a demandé aux banques de soumettre un audit sur les opérations de change notables.
Deux des Corée du Sud les plus grandes banques sont en cours d'exploration par le Service de surveillance financière (FSS) du pays pour des liens potentiels avec des transactions cryptographiques contraires à l'éthique. Les banques Woori et Shinhan sont soupçonnées de faire partie du paiement transfrontalier non comptabilisé de 3.4 milliards de dollars.
Les régulateurs financiers ont calculé un montant de 1.3 milliard de dollars provenant des cinq succursales de la banque Woori et de 1.9 milliard de dollars provenant des onze succursales de la banque Shinhan. Et tout cela a été réalisé sur 17 mois, de février 2021 à juillet 2022.
Une haute autorité de la FSS a rapporté dans les nouvelles la semaine dernière que certains de ces flux d'argent anormaux comprenaient échanges de chiffrement aussi. Désormais, la FSS a demandé à chaque banque de soumettre un audit d'ici la fin juillet, concernant les transactions étrangères comptables ou les paiements cryptographiques effectués entre 2021 et le premier trimestre et le deuxième trimestre de 1.
Les banques ont refusé de déclarer l'accusation. Et la FSS a perquisitionné 15 emplacements au cours de la seule semaine dernière, qui intègre également les sept plus grands échanges cryptographiques.
FSS a signalé :
"Nous prendrons des mesures sévères contre les banques qui n'ont pas respecté les règles du forex ou celles qui ont violé les réglementations contre le blanchiment d'argent"
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Source : https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/