- Bithumb Holdings fait l'objet d'une enquête fédérale pour fraude fiscale présumée.
- L'enquête actuelle est la deuxième fois que Bithumb fait l'objet d'une enquête fiscale.
- Bithumb se classe parmi les 10 meilleurs échanges cryptographiques avec une note de 6.1.
Les autorités fiscales sud-coréennes enquêtent sur les opérations commerciales de la société mère de Bithumb échange de chiffrement, Bithumb Holdings, pour évasion fiscale présumée.
Selon Yonhap News, un rapport des médias locaux publié mardi, le Bureau d'enquête du service fiscal régional de Séoul enquête sur des allégations d'évasion fiscale de Bithumb Korea, Bithumb Holdings et de sociétés affiliées sur des transactions nationales et étrangères.
L'enquête actuelle représente la deuxième fois que l'entreprise de cryptographie fait l'objet d'une enquête fiscale par le gouvernement sud-coréen. En 2018, Bithumb Korea a reçu une facture de plusieurs millions de dollars pour arriérés d'impôts, même si l'entreprise n'a pas été reconnue coupable d'évasion fiscale lors de l'enquête de cette année-là.
Récemment, Bithumb Holdings a fait la une des journaux sur une affaire contre son ancien président, Lee Jung-Hoon, qui a été acquitté des accusations d'avoir commis 100 millions de dollars de fraude.
Selon des informations, les procureurs sud-coréens ont également interrogé Kang Jong-hyun, un autre ancien président de Bithumb, et sa sœur cadette, Kang Ji-Yeon, sur une affaire de détournement de fonds impliquant des sociétés liées.
Selon le site Web de suivi du marché, CoinMarketCap, Bithumb se classe parmi les 10 meilleurs échanges cryptographiques avec une note de 6.1. Son volume de transactions sur 24 heures de 239,364,226 XNUMX XNUMX $ a chuté de
3.29 %. Notamment, Bithumb fait partie des grands gestionnaires d'actifs cryptographiques qui n'ont pas encore publié de détails spécifiques sur les fonds des clients sous leur surveillance.
Dans l'actualité connexe, la Thaïlande Securities and Exchange Commission enquête pour savoir si l'échange cryptographique Zipmex en faillite a violé les réglementations de l'État en offrant certains services d'actifs numériques.
Récemment, le PDG de Zipmex, Akalarp Yimwilai, a reçu une requête de la SEC concernant les opérations commerciales illégales présumées.
Source : https://coinedition.com/south-korea-goes-after-bithumb-for-another-tax-evasion-scandal/