D’après une rapport de CNBC, les autorités sud-coréennes ont appréhendé le chef des affaires générales de Terra, Yu Mo, dans le cadre de leur enquête contre Do Kwon et la débâcle de LUNA. Le suspect a été capturé sans mandat d'arrêt pour l'empêcher de fuir le pays.
Mo est l'une des cinq personnes accusées par le bureau du procureur du district sud de Séoul d'avoir prétendument enfreint la loi sur les marchés des capitaux du pays en commettant une fraude. Avec Do Kwon, Mo aurait été impliqué dans la création, la promotion et le soutien de l'écosystème défaillant de Terra (LUNA/LUC).
À son apogée, la capitalisation boursière de ce projet s'élevait à plus de 40 milliards de dollars et lors de son effondrement, il a détruit le capital de plusieurs investisseurs et de nombreuses grandes entreprises de l'industrie de la cryptographie, notamment le fonds spéculatif Three Arrows Capital (3AC) et le prêteur de cryptographie Celsius Network. L'incident de Terra a été dévastateur pour beaucoup pariant sur son succès.
Cela a attiré l'attention des autorités sud-coréennes déterminées à traduire en justice Do Kwon et d'autres membres clés de Terra. Kwon est le principal suspect, il opère en tant que PDG de la société derrière LUNA, Terraform Labs.
Cependant, le ressortissant sud-coréen a pu échapper aux autorités du pays asiatique et à l'étranger. Comme l'a rapporté Bitcoinist, les forces de l'ordre à l'origine de l'enquête contre Do Kwon et Terra ont émis un mandat d'arrêt contre son fondateur.
Le mandat a été étendu au-delà des frontières sud-coréennes avec la coopération de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol). Cette agence a émis une "notice rouge", un mandat d'arrêt exécutoire par tous ses membres, contre Kwon.
Do Kwon, co-fondateur de Terra : "Je suis dans mon salon"
Le rapport CNBC affirme que les autorités sud-coréennes sont en train de désactiver le passeport de Kwon et de geler des fonds Bitcoin (BTC) d'une valeur de millions de dollars dans les échanges cryptographiques KuCoin et OKX, afin de faciliter son arrestation. Le suspect aurait été localisé à Singapour jusqu'à il y a quelques semaines, lorsque le premier mandat d'arrêt a été émis.
Do Kwon a a nié les allégations, l'enquête criminelle et son lien avec environ 100 millions de dollars en BTC confisqué sur la plateforme d'échange de crypto. En outre, il affirme qu'il ne fait aucun effort pour se cacher des forces de l'ordre. Via son compte Twitter, il a déclaré :
J'écris du code dans mon salon (…). Ouais, comme je l'ai dit, je ne fais aucun effort pour me cacher, je fais des promenades et des centres commerciaux, aucun moyen que CT (Crypto Twitter) ne m'ait rencontré ces deux dernières semaines.
Pas plus tard qu'hier, il a reconnu que tweeter au sujet de l'enquête criminelle pourrait être préjudiciable s'il devait se défendre devant un tribunal. Néanmoins, le co-fondateur de Terra estime que sa sécurité personnelle n'est pas pertinente pour défendre la "vérité" du mouvement crypto, a-t-il écrit :
Ce serait probablement bien pire, mais comme vous pouvez le voir, l'auto-préservation n'est pas le facteur de motivation dominant. Le mouvement crypto gagne dans la vérité et perd dans le mensonge - mais cela se joue, je veux m'assurer que les faux récits ne nuisent pas à une importante opportunité d'apprentissage
Est-ce que Kwon a menti sur le fait de ne pas utiliser KuCoin pour détenir Bitcoin ?
En parlant de vérité, l'enquêteur en chaîne Ergo a examiné les fonds attribués à la Luna Foundation Guard (LFG). Ces fonds sont ceux qui ont été gelés par les autorités sud-coréennes, un autre qui ne serait pas contrôlé par Do Kwon.
Ergo a pu connecter le portefeuille LFG avec des transactions à KuCoin et OKX, les échanges faisant partie de l'enquête, et a pu déterminer que les fonds sont tous liés à une seule entité. En raison de la quantité de BTC saisie, Ergo se demande pourquoi personne d'autre ne s'est plaint de la confiscation de leurs fonds sur ces plateformes.
Peu de temps après le retrait initial de Binance, une dépense de 665 BTC a été faite à Kucoin.
Le 16 mai, le retrait important a fait dépenser les 313 BTC à la nouvelle adresse LFG…
Un signe évident que ces pièces associées sont associées à LFG. pic.twitter.com/vjaGhI9oFs
– 🏴∴Ergo∴🏴 (@ErgoBTC) 5 octobre 2022
Source : https://bitcoinist.com/south-korea-captures-key-terra-do-kwon-still-run/