Les procureurs sud-coréens ont émis un mandat d'arrêt contre le co-fondateur de Terraform Labs, Daniel Shin, alléguant qu'il en avait profité illégalement avant l'effondrement de sa crypto-monnaie luna et stablecoin terraUSD en mai.
Des bons de souscription ont également été émis pour trois autres investisseurs de Terraform Labs et quatre ingénieurs, Yonhap News rapports.
La Corée du Sud a mené les enquêtes criminelles sur la disparition de l'entreprise, soupçonnant fraude et évasion fiscale à grande échelle. Les dossiers fiscaux des directeurs généraux Do Kwon et Shin ont été saisis. En juillet, les procureurs ont fait une descente dans les bureaux de plusieurs grands échanges cryptographiques locaux ainsi que dans les domiciles et les bureaux de suspects apparentés, dont Kwon et Shin.
En septembre, la Corée du Sud a émis des mandats d'arrêt pour Kwon, le responsable de la recherche Nicholas Platias, et plusieurs autres. Curieusement, Shin n'était pas répertorié.
Shin a quitté Terraform Labs en mars 2020 pour travailler dans sa société de technologie financière Chai Corporation. Cependant, les procureurs soupçonnent Chai d'avoir divulgué des informations sur ses clients à Terraform Labs lors de son lancement en 2018 et d'avoir détourné des fonds pour promouvoir son jeton.
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Les procureurs soupçonnent en outre que Shin a vendu 105 millions de dollars de luna avec un immense profit sans en informer les investisseurs. Shin réfute ces affirmations et soutient que les liens avec Terraform Labs ont été rompus lors de son départ en 2020.
"J'ai quitté [Terraform Labs] deux ans avant l'effondrement de Terra et Luna, et je n'ai rien à voir avec l'effondrement", a-t-il déclaré dans une déclaration écrite. Shin a en outre écrit qu'il regrettait que la Corée du Sud ait émis un mandat d'arrêt malgré sa coopération avec l'enquête.
Le sort de Kwon reste inconnu. La Corée du Sud a demandé à Interpol de publier une notice rouge, ce qu'elle a accepté en septembre. Les forces de l'ordre du monde entier ont été invitées à rechercher et à arrêter Kwon.
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Source : https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/