Singapore MAS et Binance Row : le plus grand échange de crypto-monnaie sur la "liste d'alertes aux investisseurs" ?

Il y a plusieurs réactions à l'effondrement de l'échange de crypto-monnaie FTX, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur de la cryptographie. Un exemple récent est l'enquête sur Binance.

Quelques autorités de régulation ont commencé à se pencher sur l'effondrement de FTX. De plus, certains chiens de garde ont élargi leur enquête pour inclure des échanges de crypto-monnaie supplémentaires. 

Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance, ferait l'objet d'une enquête à Singapour. L'unité d'enquête sur la criminalité financière de la police de Singapour est chargée de l'enquête.

Selon le rapport, il pourrait y avoir eu violation des lois régissant les services de paiement locaux. L'enquête s'est accélérée une fois que l'affaire a été transférée à la brigade criminelle des forces de police, selon l'Autorité monétaire de Singapour. 

Binance, qui exploitait une plateforme basée à Singapour depuis 2019, a fermé ses portes en février après avoir retiré sa demande de licence en décembre. L'entreprise a été temporairement exemptée des exigences de licence pendant l'examen de sa demande.

Binance sur la liste "Alerte aux investisseurs"

Étant donné que Binance n'est ni régie ni autorisée à offrir des services de paiement à Singapour, elle est apparue sur la liste d'alerte des investisseurs, qui alerte les clients sur ce fait. La liste contient également des organisations qui peuvent être considérées à tort comme étant soumises à la réglementation MAS.

Tel que rapporté par CNN, l'Autorité monétaire de Singapour, a déclaré dans un communiqué,

"Bien que Binance et FTX ne soient pas sous licence ici, il existe une nette différence entre les deux : Binance sollicitait activement des utilisateurs à Singapour alors que FTX ne l'était pas. En ce qui concerne FTX, il n'y avait aucune preuve qu'il sollicitait spécifiquement les utilisateurs de Singapour.

"L'agitation actuelle dans l'industrie de la cryptographie nous rappelle les énormes risques liés au commerce des crypto-monnaies. Il n'y a aucune protection pour les clients qui traitent des crypto-monnaies. Ils peuvent perdre tout leur argent », a-t-il ajouté.