Un compte chez Silvergate Capital pourrait avoir joué un rôle clé dans l'effondrement de FTX en novembre, selon un rapport du 20 décembre. rapport du Wall Street Journal.
Le journal a cité trois sénateurs américains qui ont déclaré qu'un compte à Silvergate "semble être au centre" de l'effondrement de FTX. Ces sénateurs ont également déclaré que Silvergate examinait les transactions entre FTX et Alameda Research.
Ces sénateurs ont poursuivi en disant qu'ils "n'ont pas obtenu trop de vraies réponses" lorsqu'ils ont interrogé la banque sur des clients spécifiques et des drapeaux réglementaires. Les règles de confidentialité permettaient à la banque de garder ces informations privées.
Deux sénateurs républicains, John Kennedy et Roger Marshall, ont fourni les informations dans le rapport d'aujourd'hui. Sénateur démocrate Elizabeth Warren, bien connue pour sa position dure envers la crypto-monnaie, a également été impliquée dans la divulgation des informations.
Les découvertes liées au FTX de Silvergate affecteront vraisemblablement audiences en cours lié à FTX. Cependant, la nouvelle pourrait également affecter la perception publique de Silvergate lui-même, qui a été critiquée en raison de sa dépendance à l'échange effondré. En novembre, Silvergate admis qu'il est exposé à FTX - tout en essayant simultanément de minimiser ce fait en déclarant que son exposition représente moins de 10% des dépôts des utilisateurs.
Silvergate a tenté de rassurer davantage les clients le 6 décembre en déclarant avoir fait preuve de diligence raisonnable sur FTX et Alameda. La banque s'est en outre défendue ainsi que ses systèmes de surveillance des risques le lundi 19 décembre, selon le Wall Street Journal.
Ces assurances ne semblent pas avoir rassuré les investisseurs, qui ont déposé de multiples recours collectifs contre la société.
UN recours collectif a été déposée contre Silvergate aujourd'hui au nom d'investisseurs qui ont acheté les titres de la société. Le procès mentionne un bulletin d'information du 17 novembre décrivant l'exposition de Silvergate à FTX et faisant apparemment chuter la valeur des actions de Silvergate.
Le même procès mentionne également un problème sans rapport : le rôle présumé de Silvergate dans la gestion argent blanchi provenant de contrebandiers et de trafiquants de drogue en Amérique du Sud. Cette nouvelle a également entraîné une baisse de la valeur des actions de la société.
Silvergate est connu pour fournir des services étendus aux entreprises blockchain et fintech. Il prétend servir plus de 750 échanges de crypto-monnaie et sociétés liées.
Source : https://cryptoslate.com/silvergate-account-was-at-the-center-of-ftxs-collapse-senators-say/