Le sénateur Warren demande des détails sur les livres de FTX, les «fonctionnaires responsables»

La sénatrice Elizabeth Warren a intensifié ses critiques sur l'effondrement de l'échange cryptographique FTX, appelant les dirigeants de la société défunte à fournir des documents financiers clés qui feraient la lumière sur les pratiques de l'entreprise. 

Warren, ainsi que le sénateur Dick Durbin (D-IL), ont exigé que la société produise des bilans complets pour FTX et ses 130 filiales remontant à 2019, ainsi que d'autres documents, dans une lettre envoyée mercredi au fondateur et ancien PDG de FTX, Sam. Bankman-Fried et le liquidateur désigné de la bourse, John Jay Ray III. 

« De nouvelles révélations continuent de faire la lumière sur ce qui semble désormais être un cas épouvantable d’avidité et de tromperie », indique la lettre. "Le public a droit à une comptabilité complète et transparente des pratiques commerciales et des activités financières qui ont précédé et suivi l'effondrement de FTX et la perte de milliards de dollars de fonds des clients."

La lettre copie également les présidents de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de la Commodities Futures Trading Commission (CFTC). 

Outre les bilans, les sénateurs ont demandé des éclaircissements détaillés sur le « mauvais système d'étiquetage interne » qui Bankman-Fried a tweeté la semaine dernière était responsable d'un écart présumé de plusieurs milliards de dollars dans sa compréhension des finances et de la liquidité de la bourse. La lettre demandait également confirmation de l'existence d'une prétendue « porte dérobée » entre FTX et sa société commerciale sœur Alameda Research, qui était maintenue par Bankman-Fried comme étant une entité entièrement distincte de FTX.

Dans un dossier judiciaire publié aujourd'hui, le nouveau PDG de FTX, John Ray, a allégué qu'Alameda possédait une « exemption secrète » sur FTX qui la protégerait de « certains aspects du protocole d'auto-liquidation de FTX.com ». En d’autres termes, Alameda a respecté ses propres règles sur le terrain FTX.

La lettre de Warren demande également aujourd'hui des éclaircissements sur les 1.7 milliards de dollars de fonds de clients qui ont apparemment disparu ; dans cette affaire, et bien d'autres, les sénateurs ont demandé à Bankman-Fried de clarifier quels autres employés de FTX, outre lui-même, étaient responsables de ces décisions. 

« Des milliards de dollars de fonds d’investisseurs semblent avoir disparu dans l’éther », peut-on lire dans la lettre. « […] Ces développements justifient nos préoccupations de longue date selon lesquelles l'industrie de la cryptographie » est conçue pour favoriser les escrocs ». »

Le sénateur Warren est depuis longtemps un critique virulent de l’industrie de la cryptographie, tweeté la semaine dernière que l'effondrement de FTX a validé à la fois son scepticisme à l'égard de l'industrie dans son ensemble et la nécessité pour le gouvernement fédéral de réglementer l'espace avec une emprise beaucoup plus ferme. 

« Une trop grande partie de l’industrie n’est que de la fumée et des miroirs », a écrit Warren. « Il est temps d'adopter des règles plus strictes et de les appliquer plus fermement pour protéger les citoyens ordinaires. » 

FTX est actuellement en pleine procédure de faillite; le liquidateur de la société, John Ray III, qui avait précédemment supervisé l'effondrement d'Enron, a déclaré mercredi devant un tribunal des faillites du Delaware que FTX représentait le cas le plus troublant de faute professionnelle d'entreprise qu'il avait jamais vue.

"Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi complète d'informations financières fiables comme cela s'est produit ici", a écrit Ray. "De l'intégrité compromise des systèmes et de la surveillance réglementaire défectueuse à l'étranger, à la concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe d'individus inexpérimentés, peu sophistiqués et potentiellement compromis, cette situation est sans précédent."