La SEC s'installe avec un employé de Coinbase pour des frais de délit d'initié

La Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé mardi que l'ancien directeur de Coinbase, Ishan Wahi, et son frère, Nikhil Wahi, avaient convenu de régler les accusations de délit d'initié en utilisant les connaissances de la bourse. 

Le premier a été contraint de renoncer à 10.97 ETH (20,848.92 9,440 $) et 892,500 XNUMX USDT, tandis que le second a été contraint de renoncer à XNUMX XNUMX $.

La fin du premier cas de délit d'initié de Crypto

Selon la SEC communiqué de presse, les amendes des frères représentent des pénalités pour restitution des gains mal acquis de leur plan commercial, plus des intérêts avant jugement.

Les frères – en plus d'un de leurs amis, Sameer Ramani – ont été inculpés par le ministère de la Justice en juillet 2021 dans la toute première affaire de délit d'initié impliquant des crypto-monnaies. Plus précisément, Ishan Wahi a été accusé d'avoir donné à son frère et ami des informations sur les pièces qui seraient bientôt répertoriées sur Coinbase, qui les achèterait avant les annonces publiques de cotation. 

"Coinbase a traité ces informations comme confidentielles et a averti ses employés de ne pas négocier sur la base de ces informations ni de les donner à d'autres", a expliqué la SEC.

a montré que les cotations publiques sur les bourses populaires ont un impact largement appréciable sur le prix d'une pièce. En effet, les co-conspirateurs ont été accusés par les procureurs d'avoir profité de 1.5 million de dollars sur 55 transactions symboliques différentes entre juin 2021 et avril 2022. 

Bien qu'Ishan Wahi ait initialement combattu allégations portées contre lui, il a finalement plaider coupable à deux chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique en février. Son frère a déjà fait de même en septembre, se lamenter que son crime était "quelque chose avec lequel je devrai vivre pour toujours".

Punition de la SEC

Les deux frères ont convenu de ne pas nier les allégations de la SEC dans le cadre de l'accord de règlement.

Bien que Nikhil ait payé l'amende la plus élevée, il ne dépensera que 10 mois derrière les barreaux, contrairement à son frère Peine de 2 ans de prison. 

La SEC a déclaré qu'au moins neuf des actifs achetés par le groupe "étaient des titres", défiant les affirmations de Coinbase selon lesquelles la bourse ne répertorie aucun titre. Les avocats d'Ishan Wahi contesté ces réclamations en février, et Coinbase continue de cracher avec l'agence concernant les classifications juridiques de la crypto dans son ensemble 

"Les lois fédérales sur les valeurs mobilières n'exemptent pas les titres d'actifs cryptographiques de l'interdiction des délits d'initiés, pas plus que la SEC", a déclaré Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l'application de la SEC, dans le communiqué de l'agence. "Je suis reconnaissant au personnel de la SEC d'avoir travaillé avec succès pour résoudre ce problème."