La SEC a attrapé FTX Big Fish, travaillera dans l'affaire contre SBF

Pour rapport de Bloomberg, l'ancien directeur technique de FTX, Nishad Singh, a plaidé coupable aux accusations portées contre lui. Singh coopère avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et travaillera dans le dossier monté contre son ancien patron, Sam Bankman-Fried (SBF).

Comme Bitcoinist rapporté en décembre 2022, deux membres du cercle restreint de SBF, Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, et Gary Wang, co-fondateur de FTX, ont plaidé coupables et travaillent avec la SEC et les autorités américaines. Singh est le troisième dirigeant à plier et à se joindre à l'enquête contre SBF.

FTX Higher Up savait que quelque chose n'allait pas pendant des mois

Selon le rapport, Singh a plaidé coupable à un acte d'accusation en six chefs d'accusation, y compris fraude électronique, complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, violation de la loi sur le financement de la campagne et autres accusations. Lors d'une audience tenue aujourd'hui au tribunal fédéral de Manhattan, l'ancien chef de l'ingénierie de FTX a déclaré :

(Je suis) incroyablement désolé pour mon rôle dans tout cela et le mal qu'il a causé. J'ai pris des mesures pour faire apparaître que les revenus de FTX étaient plus élevés qu'ils ne l'étaient et j'ai fourni cette information aux auditeurs. Je savais que ma conduite était mauvaise.

Singh a également avoué qu'il était au courant de la situation financière précaire de FTX et des prêts accordés à la branche commerciale de la société, Alameda Research. En ce sens, le juge a déterminé que l'ancien dirigeant "ignorait un risque substantiel" en restant dans l'entreprise, en violation de la loi.

Concernant les accusations concernant le financement de la campagne, où des millions de dollars ont été transférés à des politiciens américains au nom de SBF et de son entourage, Singh affirme qu'il ignorait que l'entreprise utilisait son nom à ces fins.

En tant que Bitcoinist également rapporté, le tribunal du district sud des États-Unis de New York a publié un acte d'accusation révélant un stratagème FTX visant à accroître son influence à Washington. Dans cette stratégie, SBF et d'autres ont fait des dons à des hauts fonctionnaires du gouvernement pour « leur propre profit ».

Fraude "pure et simple"

La SEC, la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) et le bureau du procureur américain pour le district sud de New York pressé accusations portées contre Singh dans le cadre de l'accord. La SEC affirme que l'ancien ingénieur en chef de FTX était à l'origine du code logiciel qui a permis à l'échange crypto de frauder ses clients.

En public, SBF a assuré à ses clients et à d'autres que l'entreprise prenait les mesures appropriées pour protéger ses fonds. La SEC affirme que ces déclarations étaient trompeuses. Ainsi, Singh peut être tenu pour responsable d'avoir "participé activement au stratagème visant à tromper" les investisseurs de FTX.

Dans les derniers instants de l'échange, Singh a contracté un prêt de 6 millions de dollars pour un usage personnel, selon l'acte d'accusation de la SEC. Gurbir Grewal, directeur de la division de l'application de la SEC, a déclaré :

Nous alléguons qu'il s'agissait d'une fraude pure et simple : alors que d'une part, FTX vantait ses supposées mesures efficaces d'atténuation des risques auprès des investisseurs, d'autre part, M. Singh et ses coaccusés volaient les fonds des clients en utilisant le code logiciel que M. Singh a aidé à créer. . Un pilier de nos lois sur les valeurs mobilières est que lorsque les sociétés et leurs représentants décident de s'exprimer sur une question, ils ne peuvent pas mentir aux investisseurs sur des questions qui sont au cœur de leurs décisions d'investissement.