La SEC et la CFTC chargent Nishad Singh de FTX

L'ingénieur en chef de FTX, Nishad Singh, a été poursuivi par la SEC et la CFTC peu de temps après avoir plaidé coupable à six accusations criminelles hier.

Aider et encourager la fraude

Un autre des lieutenants de Sam Bankman-Fried fait face à des poursuites civiles.

Hier, les deux Securities and Exchange Commission et par Commodity Futures Trading Commission a déposé des plaintes contre l'ancien chef de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh.

La CFTC a accusé Singh de fraude et d'avoir aidé et encouragé la fraude commise par FTX, Alameda Research et Sam Bankman-Fried. Entre autres choses, l'organisme de réglementation demande des sanctions pécuniaires civiles, la restitution des fonds et l'interdiction à Singh d'être à nouveau impliqué dans la transaction d'intérêts sur les matières premières ou de "marchandises d'actifs numériques".

« Le dépôt d'aujourd'hui reflète l'engagement de la CFTC à protéger les marchés américains des produits de base numériques », a déclaré l'avocate en chef de la CFTC, Gretchen Lowe. "Le dossier d'aujourd'hui comprend également une concession de responsabilité par un individu qui, tel qu'inculpé, s'est engagé dans et a aidé à des violations importantes de la loi sur les échanges de marchandises et des règlements de la CFTC."

La SEC a pour sa part accusé Singh d'avoir violé le Securities Act et l'Exchange Act en permettant à Bankman-Fried de déplacer des fonds FTX de manière illégale. L'agence demande également des sanctions pécuniaires civiles et interdit à Singh de négocier des titres, y compris des «titres d'actifs cryptographiques».

"Nous alléguons qu'il s'agissait d'une fraude pure et simple", a déclaré le directeur de l'application de la SEC, Gurbir Grewal. "Alors que d'une part, FTX vantait ses supposées mesures efficaces d'atténuation des risques auprès des investisseurs, d'autre part, M. Singh et ses co-accusés volaient les fonds des clients en utilisant le code logiciel que M. Singh a aidé à créer."

Singh a plaidé coupable hier à un chef de fraude électronique, trois chefs de complot en vue de commettre une fraude, un chef de complot en vue de blanchir de l'argent et un chef de complot en vue de frauder les États-Unis en violant les lois sur le financement des campagnes.

Avis de non-responsabilité : au moment de la rédaction de cet article, l'auteur de cet article possédait BTC, ETH et plusieurs autres actifs cryptographiques.