SDNY lance le groupe de travail FTX pour récupérer des fonds

Le district sud de New York a créé un groupe de travail dans le but de récupérer les actifs FTX perdus, selon un rapport publié par CNBC le Janvier 3.

Cet effort, appelé le groupe de travail FTX, s'efforcera de retrouver et de récupérer les fonds appartenant aux clients qui ont perdu des fonds lors de l'effondrement de l'échange. Le groupe de travail poursuivra également les enquêtes et les poursuites liées à FTX.

Les estimations les plus récentes des régulateurs américains suggèrent que les utilisateurs de FTX ont perdu 8 milliards de dollars en raison de la fraude. Environ 3.5 milliards de dollars de ces actifs semblent être détenus par régulateurs aux Bahamas, tandis qu'un autre 372 millions de dollars des fonds ont été perdus dans un piratage sur FTX.

Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, a déclaré :

Le district sud de New York travaille XNUMX heures sur XNUMX pour répondre à l'implosion de FTX… C'est un moment où tout le monde est sur le pont. Nous lançons le groupe de travail SDNY FTX pour garantir la poursuite de ce travail urgent, alimenté par toutes les ressources et l'expertise de SDNY jusqu'à ce que justice soit rendue.

Le groupe de travail sera dirigé par Andrea Griswold, avocat en chef de Williams. Griswold a précédemment mené des efforts pour enquêter sur l'implosion de Terra l'été dernier.

Le district sud de New York opère au sein du ministère américain de la justice (DOJ). Le groupe de travail réunira en outre divers autres bureaux du DOJ, notamment son unité Fraude sur les valeurs mobilières et les matières premières, son unité Corruption publique, son unité Blanchiment d'argent et son unité Entreprises criminelles transnationales.

Le district sud de New York est également responsable d'autres développements récents liés à l'affaire en cours contre FTX et ses membres.

Le bureau a conclu un accord de plaidoyer avec les associés de FTX Caroline Ellison et Gary Wang le mois dernier. Ça aussi accusé l'ancien PDG de FTX, Bankman-Fried, pour fraude et blanchiment d'argent à la mi-décembre ; Bankman-Fried a plaidé non coupable de ces accusations aujourd'hui.