SDNY crée un groupe spécial pour trouver des fonds FTX

Le SDNY a mis en place une force spéciale afin de faire face aux séquelles de FTX - et trouver l'argent!

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York (SDNY) a annoncé le 4 janvier qu'il avait fait appel à des procureurs principaux pour retrouver les actifs perdus des clients après l'effondrement de FTX.

Les organismes de surveillance financière américains lancent également un «groupe de travail FTX» pour cette tâche spéciale.

Les fonds FTX…

Les procureurs et les agents de la nouvelle équipe ont une solide expérience dans les délits liés aux valeurs mobilières et aux matières premières, la corruption financière, le blanchiment d'argent et les délits d'entreprise transfrontaliers.

Il sera chargé de contrôler et de poursuivre "Questions liées à l'effondrement de FTX."

Selon le communiqué officiel de l'avocat Damian Williams, avocat du SDNY qui est en charge du dossier de FTX et de son fondateur, le SDNY met tout en œuvre pour résoudre rapidement l'affaire.

La création de la Task Force FTX est "pour garantir que ce travail urgent se poursuive, alimenté par toutes les ressources et l'expertise de SDNY jusqu'à ce que justice soit rendue."

Le procureur fédéral a ajouté que l'équipe travaillait également pour retrouver et récupérer la rançon après la faillite de l'échange de crypto-monnaie FTX.

Pertes massives

L'effondrement de la première bourse a anéanti la fortune de 16 milliards de dollars de Sam Bankman-Fried en moins d'une semaine. Plus d'un million de clients sont frustrés de ne pas pouvoir récupérer leur argent.

Les retombées ont transformé Sam Bankman-Fried, d'un crypto milliardaire, en "rien". Pendant ce temps, un autre milliardaire crypto, Zhao Changpeng de Binance, a également vu sa valeur nette chuter de 84 milliards de dollars en 2022.

Dans le but de retrouver les actifs manquants des clients, la nouvelle direction de FTX aurait également embauché AlixPartners, une société de conseil financier qui a consulté sur certains cas de faillite bien connus, dont celui d'Enron.

De nouvelles mises à jour du FTX ont montré que le fondateur de la société, Sam Bankman-Fried, a plaidé "non coupable" mardi lors de l'audience du tribunal de New York. Le milliardaire en disgrâce a insisté sur son innocence et a nié les accusations du ministère américain de la Justice.

Bankman-Fried fait face à 8 accusations criminelles liées à la faillite de FTX, y compris la fraude financière et le complot de fraude liés à ses activités de gestion à la bourse FTX et au fonds d'investissement Alameda Research.

S'il est reconnu coupable, Sam risque 115 ans de prison !

Comme indiqué précédemment, par le SDNY, l'ancien PDG de FTX faisait l'objet de trois actes d'accusation distincts du ministère de la Justice, de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et de la Securities and Exchange Commission.

Le plaidoyer de non-culpabilité signifie que Sam Bankman-Fried entrera dans une bataille juridique pour prouver son innocence. Le premier procès de ce personnage controversé débutera le 2 octobre 2023, selon un juge du tribunal de New York.

Les procureurs ont déclaré qu'ils termineront la collecte de preuves dans les semaines à venir et commenceront à publier les documents pertinents.

Les procureurs ont de nouveau demandé au tribunal d'avertir Sam Bankman-Fried de ne pas accéder aux portefeuilles cryptographiques affiliés à FTX et aux entités liées, ce qui implique qu'il était en possession.

Au cours du procès, Bankman-Fried a demandé au tribunal de ne pas révéler les deux autres personnes qui avaient signé sa demande de libération sous caution pour des raisons de confidentialité et de sécurité.

L'avocat représentant l'ancien PDG de FTX a reconnu que le client et sa famille avaient reçu plusieurs menaces dans le passé et ne voulaient pas que quelque chose de nuisible se produise. Cette demande a été acceptée par le tribunal.

La débâcle FTX a déclenché une crise majeure sur le marché des crypto-monnaies. BlockFi, l'un des plus grands prêteurs de crypto-monnaie au monde, a déclaré faillite à la suite de la crise des échanges FTX.

Genesis Trading, une autre partie associée à FTX, était également en difficulté financière. L'agitation du marché Bitcoin ne montre aucun signe de ralentissement.

La peur de la communauté face à l'instabilité du marché de la crypto-monnaie s'est intensifiée suite à l'effondrement rapide de l'ancien géant de la cryptographie avec des retraits fréquents de fonds du réseau par les utilisateurs.