Une société de sécurité blockchain du nom de CertiK a découvert la révélation surprenante que les personnes qui commettent une fraude au bitcoin ont accès à un marché noir "bon marché et facile" d'individus qui sont prêts à mettre leur nom et leur visage sur des projets frauduleux pour le prix modique de 8 $ . Les identités de ces joueurs KYC pourraient également être utilisées par des criminels pour enregistrer des comptes bancaires ou échanger des comptes en leur propre nom, ce qui est une autre possibilité.
Les chercheurs de CertiK ont découvert plus de 20 marchés souterrains qui embauchent des acteurs KYC pour aussi peu que 8 $ pour des «concerts» de base. Ces «concerts» incluent le respect des critères KYC «pour ouvrir un compte bancaire ou de change dans un pays en développement». Vous pouvez accéder à ces marchés via Telegram, Discord, des applications pour smartphone et des sites Web spécialisés dans les concerts.
CertiK a fait le constat que la majorité des artistes interprètes semblent être exploités car ils vivent dans des pays en développement « avec une concentration supérieure à la moyenne en Asie du Sud-Est » et sont payés entre 20 et 30 dollars pour chaque rôle qu'ils jouent. De plus, CertiK a noté que la majorité de ces artistes interprètes vivent en Asie du Sud-Est.
CertiK a émis un avertissement selon lequel plus de 40 sites Web qui prétendent analyser des projets de crypto-monnaie et attribuer des «badges KYC» sont «inutiles» en raison du fait que leurs services sont «trop superficiels pour détecter la fraude ou tout simplement trop amateurs pour détecter les menaces internes». CertiK estime que c'est le cas parce que les sites Web sont "trop superficiels pour détecter la fraude ou tout simplement trop amateurs pour détecter les menaces internes".
En octobre, Mastercard a annoncé le lancement d'une nouvelle solution d'identification et de prévention de la fraude. Cette nouvelle solution utilise à la fois l'intelligence artificielle et les données stockées sur les blockchains.
Il existe un malentendu répandu selon lequel la nature transparente des transactions blockchain permet aux criminels de dissimuler plus facilement le flux d'argent. Ce n'est pas le cas. D'un autre côté, c'est vraiment le contraire.
Les forces de l'ordre françaises ont pu identifier cinq individus et les traduire en justice pour vol de jetons non fongibles (NFT) via une escroquerie par hameçonnage. Cela a été rendu possible par l'utilisation de l'analyse en chaîne.
Source : https://blockchain.news/news/scammers-escape-discovery-by-utilising-black-market-identities