L'ancien chef de la réglementation de FTX, qui n'a pas été accusé d'un crime, contrairement à ses collègues, aurait coopéré avec les procureurs américains dans leur enquête sur l'échange de crypto tombé.
Daniel Friedberg devrait être appelé comme témoin du gouvernement au procès de Sam Bankman-Fried en octobre, Reuters a rapporté le jeudi.
Après l'effondrement de FTX, Friedberg a exposé sa compréhension de l'utilisation de l'argent des clients par Bankman-Fried, a présenté des détails sur le fonctionnement de la société commerciale sœur Alameda Research et a raconté ses discussions avec d'autres dirigeants de FTX à ce sujet.
Il aurait rencontré plus de 20 enquêteurs, dont des responsables du ministère de la Justice, du Federal Bureau of Investigation et de la Securities and Exchange Commission lors d'une réunion tenue le 22 novembre au bureau du procureur américain du district sud de New York.
Bankman-Fried a plaidé non coupable de fraude et d'autres accusations devant un tribunal de Manhattan cette semaine. Il est maintenant prêt pour un procès le 2 octobre tandis que les parties légales passent au crible des piles de preuves. Les procureurs ont a affirmé Valérie Plante. qu'ils ont "des centaines de milliers de documents avec d'autres en cours de route".
Blockworks a contacté l'avocat de Friedberg, Telemachus Kasulis, pour un commentaire.
FTX a refusé de renoncer au secret professionnel de l'avocat pour Friedberg
Environ trois jours après le dépôt de bilan de FTX, deux agents du FBI auraient approché Friedberg à New York. Il a accepté de partager des informations avec eux après avoir demandé à FTX de renoncer à son privilège avocat-client afin de coopérer avec les procureurs.
FTX n'a pas accepté de renoncer à son privilège, mais a accepté certains détails qu'il pouvait fournir, selon le rapport.
L'avocat a ensuite dit aux agents qu'il souhaitait « coopérer à tous égards », puis a signé un document décrivant leur accord.
Friedberg a quitté FTX le 8 novembre après que Bankman-Fried ait fait connaître l'illiquidité de l'entreprise aux employés, selon Reuters.
Le passé douteux de Friedberg
Friedberg, dont Le profil LinkedIn a été supprimé, a travaillé pour la société canadienne de jeux en ligne Excapsa Software qui a été prise dans un scandale de triche au poker en ligne il y a près de dix ans.
Les employés qui y travaillaient entre 2005 et 2008 ont été accusés d'avoir utilisé un exploit logiciel appelé "God Mode" pour escroquer des millions de joueurs. Friedberg lui-même a été filmé aurait soutenu les auteurs et discuté de la manière de réduire le montant des remboursements dus. L'entreprise n'existe plus.
Avant de rejoindre FTX, Friedberg travaillé au sein du cabinet d'avocats Fenwick & West, spécialisé en droit des paiements. Au cours de son mandat de directeur de la conformité chez FTX, en août 2020, Fenwick & West a incorporé un détaillant d'électronique appelé North Dimension, que la Securities and Exchange Commission plainte civile contre Bankman-Fried a déclaré avoir été utilisé par FTX pour recevoir des virements électroniques de clients FTX, des fonds qui ont plutôt été acheminés vers Alameda Research. On ne sait pas encore quel rôle, le cas échéant, Friedberg a joué dans la formation de North Dimension ou son utilisation ultérieure par des entités affiliées à FTX.
Recevez chaque soir les meilleures nouvelles et informations cryptographiques de la journée dans votre boîte de réception. Abonnez-vous à la newsletter gratuite de Blockworks maintenant.
Intéressé à travailler chez Blockworks? Nous recrutons des journalistes, un VP des ventes et des ingénieurs ! Consultez nos postes ouverts.
Vous ne pouvez pas attendre ? Recevez nos nouvelles le plus rapidement possible. Rejoignez-nous sur Telegram.
Source : https://blockworks.co/news/sbf-trial-would-see-ex-ftx-legal-boss-stand-as-government-witness