Dans ce qui pourrait bien être le montant d'obligation le plus élevé jamais enregistré avant un procès, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Friend, devrait être libéré après avoir payé 250 millions de dollars, éclipsant celui du célèbre fraudeur financier Bernie Madoff, qui a obtenu un accord de caution de 10 millions de dollars en 2008. .
Bankman-Fried a été condamné à être confiné au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie, a déclaré jeudi un juge fédéral lors de la première comparution du fondateur en disgrâce devant le tribunal fédéral de New York.
Bankman-Fried fait face à des accusations de fraude électronique, de blanchiment d'argent et de violation des lois sur le financement des campagnes.
Les procureurs fédéraux n'ont pas tenté de retenir la caution, mais ils ont accordé ce que l'on pense être la "garantie provisoire la plus élevée jamais enregistrée", a déclaré l'avocat adjoint américain Nick Roos lors de l'audience de jeudi. Cette statistique ne semble pas tenir compte des mesures de l'inflation en ce qui concerne les précédentes désignations de caution très élevées pour d'autres prétendus fraudeurs financiers.
L'acquiescement de Bankman-Fried à l'extradition des États-Unis depuis les Bahamas – où il vivait et a été arrêté – a aidé son dossier pour qu'il se voit offrir une caution pour commencer, a déclaré Roos.
"C'était une fraude aux proportions épiques", a déclaré Roos. « Si c'était le seul test, la détention serait probablement appropriée. Mais il a volontairement consenti à l'extradition. Cela devrait être pondéré.
La caution sera signée par Bankman-Fried, ses parents et un membre n'appartenant pas à la famille, selon la procédure judiciaire. Il devrait se présenter aux services de mise en état en Californie avant 10 heures vendredi.
"Le prévenu a acquis une notoriété suffisante pour qu'il lui soit impossible de poursuivre les transactions financières - cette notoriété risque également de fuir", a déclaré le juge fédéral Gabriel Gorenstein lors de l'audience. « Il serait reconnu. Je vais donc autoriser la libération.
Il est actuellement difficile de savoir si Bankman-Fried travaille avec une agence de cautionnement ou quelle était la garantie du prêt, le cas échéant.
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Source : https://blockworks.co/news/sbf-released-on-bond