La famille SBF et ses associés refusent de coopérer dans l'affaire de faillite de FTX alors que les détails de l'arrestation émergent

Les associés et les membres de la famille de Sam Bankman-Fried refusent de coopérer dans l'affaire de faillite de FTX, selon un dossier judiciaire daté du Janvier 25.

Les associés SBF ne coopèrent pas

Après son effondrement en novembre dernier, l'ancien échange cryptographique FTX a entamé une procédure de mise en faillite devant le tribunal américain des faillites du district du Delaware.

Maintenant, dans le cadre de ces procédures, la société recherche des informations pertinentes auprès de l'ancien fondateur et PDG Sam Bankman-Fried et d'autres personnes avec lesquelles il est proche.

Selon un dossier, certaines personnes "coopèrent actuellement" pour fournir des "informations importantes", tandis que d'autres ne le font pas. En tant que tel, FTX et son comité des créanciers visent à ce que ces personnes soient assignées à comparaître et contraintes de fournir des documents et des informations.

Ces informations devraient aider à récupérer les fonds prétendument détournés. Les membres de la famille et les associés de Bankman-Fried ont effectué des transactions, reçu des dons et acheté des biens, ce qui pourrait être pertinent pour suivre le flux de fonds.

Sam-Bankman Fried lui-même ne coopérerait pas avec l'affaire. Le frère Gabriel Bankman-Fried et son associé Nishad Singh n'ont fourni aucune réponse significative. Les associés Gary Wang et Caroline Ellison ont refusé de fournir des informations.

De plus, la mère de Bankman-Fried, Barbara Fried, a ignoré les demandes d'informations. Les avocats de son père, Joseph Bankman, auraient coopéré.

L'arrestation de SBF était secrète

Sam Bankman-Fried et d'autres sources proches de lui ont également révélé de nouveaux détails sur son emprisonnement aux Bahamas lors d'une Forbes interview sur Janvier 26.

Selon Forbes, Bankman-Fried a reçu un appel de son avocat le 12 décembre pour l'avertir de son arrestation imminente, qui aurait lieu plus tard dans la journée. L'avocat de Bankman-Fried avait obtenu cette information du FBI. Le FBI a également offert un choix : Bankman-Fried pourrait attendre son arrestation imminente – ce qui lui permettrait de rester aux Bahamas – ou il pourrait accepter d'être extradé vers les États-Unis immédiatement.

Bankman-Fried et ses parents ont tenté de savoir si l'offre était légitime en appelant divers responsables des Bahamas qui ne savaient rien du développement.

Selon une note diplomatique, le ministère américain de la Justice (DOJ) pensait que Bankman-Fried tenterait de fuir les Bahamas ou de détruire des preuves importantes s'il était autorisé à rester libre. Soi-disant, cela a motivé le DOJ à garder secrète l'arrestation de Bankman-Fried afin de faire pression sur lui pour qu'il retourne aux États-Unis.

En fin de compte, seuls deux responsables des Bahamas - le procureur général Leo Pinder et la juge du tribunal de première instance JoyAnn Ferguson-Pratt - étaient au courant de l'arrestation prévue. Le manque de communication a conduit à la détention de Bankman-Fried à la prison de Fox Hill.

Le manque d'Internet a conduit à l'extradition

Sam Bankman-Fried n'a pas raconté cette information personnellement. Il a cependant répété un sentiment antérieur en notant que le manque d'Internet était la partie la plus difficile d'être en prison. Il a dit:

"Je n'avais pas réalisé à quel point l'accès à Internet combiné était plus important que tout le reste pour moi, mais cela représentait environ 80 % du coût total d'être en prison."

Bankman-Fried n'a été autorisé à passer qu'un seul appel de 30 minutes pendant son séjour en prison et a parfois pu lire un journal. Il a également pu s'entretenir quotidiennement avec ses avocats. Cette communication limitée - en particulier, l'absence d'accès à Internet - a été le "moteur de son accord d'extradition et de libération sous caution", a déclaré Forbes.

Le 21 décembre, après neuf jours de prison, Bankman-Fried accepté l'extradition. Des rapports antérieurs suggéraient que Bankman-Fried et son avocat lutteraient contre l'extradition avant de choisir d'inverser cette position quelques jours plus tard. Bankman-Fried est rapidement retourné aux États-Unis, où il a été inculpé de huit chefs d'accusation, dont la fraude et le blanchiment d'argent.

L'affaire de faillite de FTX est distincte de l'affaire pénale de Bankman-Fried. Ellison et Wang ont coopéré avec les autorités pour parvenir à un accord de plaidoyer à la mi-décembre. Bankman-Fried lui-même restera en liberté sous caution jusqu'à son Essai d'octobre.