Sam Bankman-Fried (SBF), l'ancien cofondateur de FTX, aurait versé 40 millions de dollars de pots-de-vin à au moins un responsable du gouvernement chinois.
Le SBF voulait débloquer les comptes
Selon les allégations des procureurs fédéraux, SBF aurait versé des dizaines de millions de dollars de pots-de-vin à au moins un responsable du gouvernement chinois.
L'acte d'accusation mentionnait les comptes d'Alameda Research, le fonds spéculatif de SBF, comme cible d'une ordonnance de gel de la police chinoise vers novembre 2021.
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SBF et d'autres, à cette époque, ont transféré au moins 40 millions de dollars en crypto-monnaie à un responsable du PCC. Le transfert était destiné à bénéficier à un ou plusieurs responsables gouvernementaux chinois pour les amener à débloquer certains comptes.
En outre, ils ont essayé de "nombreuses méthodes" pour dégeler les comptes contenant environ 1 milliard de dollars de crypto. Après l'échec des efforts personnels et juridiques, SBF a ordonné au pot-de-vin de conserver les comptes.
Les fonds ont ensuite été utilisés pour maintenir à flot les transactions génératrices de pertes d'Alameda, ce que le gouvernement a qualifié de fraude.
Dossier de faillite de FTX en cours
FTX et Alameda se sont effondrés en novembre 2022 lorsque leurs finances ont suscité des inquiétudes. SBF a ensuite fait face à une mise en accusation fédérale et à des accusations civiles de la part de la commission de négociation des contrats à terme sur marchandises et de la commission des valeurs mobilières et des changes et a été arrêtée.
Les nouvelles preuves obtenues par le gouvernement fédéral sur le pot-de-vin de SBF surviennent un jour après que les régulateurs américains sont venus chercher Binance avec des allégations de facilitation du financement du terrorisme et de violations de la loi américaine sur les produits dérivés.
Pendant ce temps, FTX est toujours en procédure judiciaire de mise en faillite dans le Delaware.
Jusqu'à présent, SBF a accepté de nouvelles conditions de mise en liberté sous caution avec les procureurs américains, ce qui limite son accès à la technologie, sur la base de documents déposés récemment. Auparavant, le juge Lewis Kaplan avait fermé l'accès électronique de SBF.
Jusqu'à présent, SBF a nié toute implication dans les accusations portées contre lui, mais le juge a déclaré qu'il ne prenait aucun risque.
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Source : https://crypto.news/sbf-charged-with-bribing-ccp-official-to-unfreeze-alameda-assets/