SBF a construit une «porte dérobée» pour déjouer les systèmes de conformité

Un rapport choquant de Reuters révèle que le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) a construit une "porte dérobée sur mesure" pour déjouer les systèmes de conformité de FTX sans lever les drapeaux rouges.

Des rapports de Reuters ont révélé que le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, avait construit une «porte dérobée» vers FTX dans le but de modifier les dossiers financiers et de déplacer des fonds sans éveiller les soupçons ni alerter les autres. Reuters cite deux personnes qui ont connaissance de la question. SBF aurait utilisé un logiciel sur mesure conçu de manière à ce que les auditeurs externes ne soient pas informés des modifications apportées aux finances de FTX. Cela signifie qu'aucun signal d'alarme n'a été levé lorsque 10 milliards de dollars de fonds ont été transférés à la filiale commerciale sœur de FTX, Alameda. SBF a démissionné de son rôle de PDG et a nommé John J. Ray III comme nouveau directeur général. Ray est le spécialiste de la restructuration qui a géré la liquidation d'Enron Corp - l'une des plus grandes faillites de l'histoire. SBF a également nié l'existence d'une telle "porte dérobée" à la demande de Reuters et a déclaré qu'il "n'était pas d'accord avec la qualification" du transfert de 10 milliards de dollars. Bien qu'elle ait nié les allégations, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquête sur la gestion par FTX.com des fonds des clients ainsi que sur ses activités de prêt cryptographique. Le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) enquêtent également sur l'échange.

Au moins 1 milliard de dollars de fonds clients manquent à FTX

Reuters rapporte en outre qu'au moins 1 milliard de dollars de fonds de clients ont disparu de la bourse. Des sources ont déclaré à la publication que le SBF avait secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds clients de FTX à Alameda Research. Une grande partie de cela a depuis disparu selon les sources. Des sources disent que le montant manquant est de 1.7 milliard de dollars tandis que d'autres disent que l'écart se situe entre 1 et 2 milliards de dollars.

FTX déposé pour Chapitre 11 faillite le vendredi après une ruée de retraits de clients au cours de la semaine. Binance devait acquérir la bourse, mais après une enquête sur les données internes et les obligations financières de l'entreprise, il a décidé de ne pas acquérir.

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