Selon les rapports, sur les milliards de dollars de dépôts des clients qui soudainement disparu de FTX, environ deux cents millions de dollars ont été utilisés par Sam Bankman-Fried "SBF" pour soutenir les investissements dans deux entreprises qui ont attiré l'attention de la Securities and Exchange Commission.
En mars, l'entreprise de crypto-monnaie a investi 100 millions de dollars dans Dave, une start-up fintech qui était devenue publique deux mois plus tôt via une société d'acquisition à vocation spéciale.
L'autre transaction était une ronde d'investissement pour Mysten Labs, une startup Web3, d'un montant de 100 millions de dollars qui a eu lieu en septembre.
Les deux investissements ont été réalisés par l'intermédiaire de la division FTX Ventures de la société de crypto-monnaie. Les entreprises ont fait des déclarations à l'époque indiquant qu'elles collaboreraient les unes avec les autres pour élargir l'écosystème des actifs numériques.
Selon Jason Wilk, PDG de Dave, l'investissement réalisé par FTX devrait déjà être remboursé, avec les intérêts, d'ici 2026. L'investissement a été réalisé sous la forme d'un billet convertible, qui est une sorte de prêt en espèces avec une durée à court terme que FTX a la possibilité de convertir ultérieurement en actions.
L'investissement que Bankman-Fried a fait dans Mysten Labs a pris la forme d'un achat d'actions. En raison du fait que Mysten est une entreprise privée, le United States Bankruptcy Code ne prévoit pas de procédure clairement établie pour récupérer cet argent. De plus, l'entreprise n'a fourni aucun commentaire sur FTX ou l'investissement.
La SEC récupérera-t-elle l'argent et remboursera-t-elle les utilisateurs ?
Mysten et Dave ont tous deux été impliqués dans toute faute qui se serait produite au sein de l'entreprise SBF. Cependant, il semble que ces investissements représentent les premiers cas d'utilisation des fonds des clients par FTX et son criminel d'un fondateur pour le financement de capital-risque.
La SEC a augmenté la probabilité que les deux investissements totalisant cent millions de dollars fassent l'objet d'une récupération après avoir spécifiquement lié ces investissements aux fonds des consommateurs.
Dans le cas où les fiduciaires du Faillite de FTX peuvent démontrer que l'argent des clients a été utilisé pour financer les investissements de SBF, ils pourront rechercher la récupération de l'argent des clients dans le cadre de leur effort de récupération des actifs des clients.
Source : https://coinpedia.org/news/sam-bankman-frieds-200m-venture-investments-with-users-funds-has-drawn-secs-scrutiny/