Sam Bankman Fried s'est vu refuser la libération sous caution - The Cryptonomist

Suite à sa notoriété arrêter hier, fondateur de FTX Sam Bankman-Fried s'est vu refuser la libération sous caution. L'ancien PDG de la société d'échange de crypto maintenant en faillite continuera d'être détenu par le pays.

Le juge chargé de l'affaire, Joyann Ferguson Pratt, a ordonné une audience d'extradition pour le 8 février. L'audience prévue a suivi la décision de refuser la libération sous caution de Bankman-Fried.

Au moment de l'audience tenue hier, les avocats de SBF ont demandé au juge Ferguson-Pratt que l'ancien PDG de FTX soit libéré sous caution de 250.00 $. Comme raison légale invoquée par les avocats, Bankman-Fried a besoin de médicaments réguliers, sa libération a donc été demandée.  

Les procureurs des Bahamas se sont opposés à la demande, affirmant qu'elle violait un traité avec les États-Unis. Les avocats ont noté que le traité exigeait que les accusés soient détenus pendant que les audiences d'extradition étaient en cours.

L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman Fried, veut lutter contre l'extradition

Par la suite, Sam Bankman Fried a signalé au juge sa volonté de lutter contre l'extradition comme son droit. L'ancien milliardaire de 30 ans, tombé en disgrâce et aujourd'hui accusé de divers délits, espère ardemment rester aux Bahamas, même si cela semble quasiment impossible pour le moment.

L'arrestation de lundi en a surpris plus d'un ; les deux Bankman-Fried crimes et les informations obtenues par les procureurs américains ont été mises en évidence. L'arrestation a été déclenchée par l'inculpation des procureurs américains, les documents non scellés révélant huit chefs d'accusation contre Bankman-Fried.

Les accusations portées contre le fondateur de FTX sont variées, les procureurs américains accusant SBF de prendre des décisions de millions de dollars en dons politiques illégaux. L'idée des procureurs américains est que Sam Bankman Fried a élaboré un stratagème à partir de 2019 pour escroquer les clients de FTX, sa société d'échange, en se protégeant par les dons illégaux qu'il a faits. Mais, les allégations continuent de monter et la situation pour SBF n'est pas bonne du tout.

CFTC et SEC contre Sam Bankman Fried

Selon un communiqué publié le 13 décembre 2022, la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a accusé le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), d'avoir fraudé des investisseurs. 

Le président de la SEC Gary Gensler a expliqué que le régulateur financier américain allègue que SBF a construit un château de cartes sur la base de la tromperie. Suivant l'exemple de la SEC, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a également intenté une action en justice contre Sam Bankman-Fried (SBF), FTX Trading LTD. et Alameda Research. 

L'accusation allègue une utilisation abusive des fonds des clients FTX appropriés par Alameda Research pour son propre usage.

Dans le communiqué de presse publié par la SEC, le président Gary Gensler a expliqué que le régulateur américain estime que SBF est responsable de la fraude des investisseurs :

«Nous affirmons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur une base de tromperie, disant aux investisseurs qu'il s'agissait de l'un des bâtiments les plus sécurisés de la cryptographie. La fraude présumée commise par M. Bankman-Fried nous rappelle brutalement que les plateformes de cryptographie doivent se conformer à nos lois. La conformité protège à la fois ceux qui investissent et ceux qui investissent dans des plateformes de cryptographie avec des garanties éprouvées, telles que la protection adéquate des fonds des clients et la séparation des secteurs d'activité en conflit. Il met également en lumière la conduite des plateformes de négociation à la fois pour les investisseurs par le biais de la divulgation et pour les régulateurs par le biais de l'autorité d'examen. Pour les plateformes qui ne respectent pas nos lois sur les valeurs mobilières, la division de l'application de la loi de la SEC est prête à agir.

La SEC et la CFTC, qui ont toutes deux inculpé FTX et son fondateur, pensent que la fraude a commencé dès le premier jour de la création de FTX. Le but de Sam Bankman Fried était de mettre en place une arnaque envers ses clients dès le début de son aventure avec la plateforme d'échange. 

Le gouvernement des Bahamas a demandé à Sam Bankman Fried de frapper des jetons FTX pour eux

Le dossier de faillite de la société d'échange FTX se poursuit : le dossier de faillite du chapitre 11 allègue également que le gouvernement des Bahamas, en particulier ses fonctionnaires, a demandé à Sam Bankman Fried de frapper des jetons cryptographiques pour eux.

De cela, on peut déduire un traitement spécial accordé au gouvernement des Bahamas par le co-fondateur de FTX, désormais en détention provisoire.

Ainsi, les avocats ont également accusé le gouvernement des Bahamas d'avoir demandé à SBF de frapper de nouveaux jetons numériques d'une valeur de millions de dollars. Les jetons auraient été remis à des responsables des Bahamas, a déclaré l'équipe juridique de FTX. 

Le nouveau PDG de FTX John J. Ray III et son équipe ont remarqué que de nouveaux jetons étaient émis et soupçonnaient que le co-fondateur de SBF et FTX, Gary Wang, était les cadres travaillant sur des ordres émanant de responsables bahamiens. La nouvelle fait suite à l'étrange relation que les responsables de FTX, tels que le chef de l'échange, Ryan Salame, avaient avec les entreprises agricoles verticales.

Après les allégations, la Commission des valeurs mobilières des Bahamas a publié une déclaration et a nié sans réserve les allégations du PDG de FTX, John Ray, publiées dans des documents judiciaires. Le régulateur des Bahamas a déclaré que les allégations visaient à créer une fausse impression de communication entre Bankman-Fried et la Commission.