Sam Bankman-Fried promet des actifs personnels aux clients de FTX : rapport pré-mortem

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Résumé :

• Le fondateur de FTX a publié un rapport pré-mortem affirmant qu'Alameda Research avait été victime d'une attaque coordonnée.
• Sam Bankman-Fried a déclaré qu'il pensait que FTX US était solvable et détenait plus de 350 millions de dollars en espèces nettes pour rembourser les clients si la plate-forme était redémarrée aujourd'hui.
• Les procureurs américains ont accusé SBF de fraude et de blanchiment d'argent dans le crash d'un milliard de dollars de son échange cryptographique basé aux Bahamas. 

Le fondateur disgracié de FTX, Sam Bankman-Fried, a publié ses réflexions personnelles sur les facteurs qui ont conduit son échange de crypto-monnaie et son empire de 32 milliards de dollars à la ruine en novembre 2022. Dans un rapport «pré-mortem» publié sur Substack, Bankman-Fried a souligné trois raisons pour lesquelles Alameda's la contagion a fait tomber FTX. 

Bilan de 100 milliards de dollars, effet de levier de 8 milliards de dollars, liquidités disponibles de 7 milliards de dollars 

Tout d'abord, SBF a déclaré que son géant commercial Alameda Research affichait un bilan d'une nouvelle valeur d'environ 100 milliards de dollars en 2021. La société anciennement dirigée par Caroline Ellison aurait également 7 milliards de dollars d'actifs liquides et 8 milliards de dollars de dettes provenant du trading à effet de levier.

Un article de CoinDesk de novembre 2022 a révélé que les livres d'Alameda étaient principalement soutenus par des actifs illiquides comme FTT, le jeton d'échange créé par FTX à partir de rien. 

Exposition au marché et attaque coordonnée

SBF a ajouté que les actifs d'Alameda avaient chuté d'environ 80 % en valeur à la suite de « krachs boursiers » impliquant des entités disparues comme Celsius et Three Arrows Capital, pour n'en nommer que quelques-unes. Bankman-Fried a également accusé le PDG de Binance, Changpeng Zhao, d'avoir précipité une attaque qui a rendu son géant commercial insolvable en novembre. 

Le magnat de la crypto déchu a affirmé que la contagion d'Alameda après la prétendue attaque de CZ avait poussé FTX international à l'insolvabilité. 

Notamment, les plaintes déposées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Securities and Exchange Commission (SEC) allégué qu'Alameda était déjà insolvable en mai 2022 et dépendait fortement des dépôts des clients FTX pour rester à flot. 

SBF insiste sur le fait que FTX US est solvable

Le rapport de jeudi a déclaré qu'il était "ridicule que les utilisateurs de FTX US n'aient pas été rétablis", faisant écho aux affirmations précédentes de Sam Bankman-Fried selon lesquelles FTX US restait solvable malgré les liens avec l'échange crypto international basé aux Bahamas, 

Selon SBF, FTX US disposait de plus de 350 millions de dollars de liquidités nettes avant que le PDG de la faillite, John Ray III, ne prenne le relais le 13 novembre. Bankman-Fried a estimé que la bourse basée aux États-Unis pourrait rembourser les clients si la plate-forme était redémarrée aujourd'hui. 

Sam Bankman-Fried a également promis tous ses actifs personnels à des clients, bien qu'il n'ait pas précisé la valeur de ces actifs ni leur lieu de détention. 

FTX aurait pu lever des liquidités, déclare Sam Bankman-Fried 

Sam Bankman-Fried soutient que FTX était en mesure de lever des liquidités malgré 5 milliards de dollars de retraits et un énorme trou dans le bilan de l'entreprise. SBF a ajouté que 4 milliards de dollars de lettres d'intention avaient été collectés après le dépôt du chapitre 11 le 12 novembre. 

Si FTX avait eu quelques semaines pour lever les liquidités nécessaires, je pense qu'il aurait été en mesure de rendre les clients sensiblement entiers. Je n'avais pas réalisé à l'époque que Sullivan & Cromwell, sous la pression d'instituer M. Ray et de déposer le chapitre 11, y compris pour des sociétés solvables comme FTX US, annulerait potentiellement ces efforts. Je pense toujours que, si FTX International devait redémarrer aujourd'hui, il y aurait une réelle possibilité de rendre les clients sensiblement entiers. Et même sans cela, il existe des actifs importants disponibles pour les clients.

Entre des coups subtils au PDG John Ray III et les affirmations selon lesquelles FTX détient encore des milliards de dollars d'actifs suffisants pour rembourser les clients, Sam Bankman-Fried a également admis ses estimations sont largement basées sur des données générales avant sa démission en tant que chef de FTX.

Sam Bankman-Fried devrait être jugé pour huit chefs d'accusation à partir d'octobre 2023. Jusqu'à présent, les meilleurs lieutenants du FTX comme Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh rencontré les procureurs américains pour discuter des accords de plaidoyer. Ellison et Wang déjà admis à la fraude chez FTX et Alameda.