Sam Bankman-Fried a été arrêté et accusé par des enquêteurs fédéraux d'avoir dépensé des dizaines de millions de dollars en contributions politiques illégales aux candidats républicains et démocrates. Ces fonds auraient été versés par l'intermédiaire de donateurs fictifs. Selon l'accusation, il a fait de telles contributions en partie pour façonner les lois et réglementations qui affecteraient le marché de la crypto-monnaie.
Sam Bankman-Fried a tenté de dissimuler la piste du fonds pour éviter les sanctions
Bankman-Fried et plusieurs autres sont accusés d'avoir séparé mais lié accusation criminelle fédérale pour effraction fédéral les politiques de financement des campagnes, notamment en versant des contributions illégales totalisant environ 25,000 XNUMX dollars aux campagnes et aux organisations d'action politique par le biais de programmes de donateurs fictifs.
Un tweet de Will Stancil a révélé que SBF n'avait fait que quelques contributions directement à partir de ses comptes, mais avait plutôt utilisé des donateurs de paille.
Will a également ajouté que quelques dons inclus dans les totaux de fin de colonne ont été faits à divers candidats politiques anonymes.
Selon les accusations, les procureurs pensent que SBF et d'autres de connivence donner des "contributions d'entreprise" aux candidats et comités politiques de New York. Ces dons auraient été "divulgués au nom d'une autre personne".
Le programme de don de paille SBF était pour des «gains personnels»
Le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a déclaré lors d'une conférence de presse que "tout cet argent illicite a été utilisé au service de l'ambition de Sam Bankman-Fried d'acquérir une influence bipartite et d'influencer le cours de la politique publique".
"Le gouvernement prévoit que la documentation prouvera que l'accusé a fraudé les clients de FTX en détournant des fonds pour ses intérêts personnels, comme investir dans son compte, pour faire des contributions politiques en millions de dollars", a écrit un procureur du bureau de Williams dans une lettre. au juge Ronnie Abrams mardi.
Le procureur a affirmé que Bankman-Fried pouvait contourner les plafonds de dons des entreprises, les plafonds de dons de campagne individuels et les réglementations en matière de déclaration des dons grâce au plan présumé.
Qu'est-ce qu'un système de don de paille ?
Une personne ou une organisation utilisant une technique de donateur fictif pour contourner les limites de contribution au financement de la campagne est considérée comme utilisant un programme de donateur fictif.
Par exemple, la Commission électorale fédérale (FEC) impose un plafond de contribution de 2,700 XNUMX $ sur les partenariats pour chaque candidat. Les partenariats pourraient solliciter des dons de partenaires spécifiques pour contourner cette restriction que le partenariat rembourserait ensuite aux partenaires sous forme de bonus.
Le département américain de la Justice et la FEC ont lancé des enquêtes pour voir si de tels stratagèmes impliquent contribution de campagne illégales, même si les États ont déterminé que cette pratique ne peut pas enfreindre les lois sur le financement des campagnes électorales.
Source : https://crypto.news/sam-bankman-fried-allegedly-diverted-ftx-investors-money-to-political-donations-through-straw-donors/