Les fonds QuadrigaCX bougent soudainement après trois ans

Plusieurs portefeuilles Bitcoin liés à l'échange de crypto-monnaie QuadrigaCX, aujourd'hui disparu, ont déplacé des fonds après être restés inactifs pendant trois ans. Les adresses de portefeuille ont transféré ces fonds les 16 et 17 décembre.

Fonds QuadrigaCX transférés

Le mouvement de ces fonds a été détecté par ZachXBT, qui estimé que 104 BTC, évalués à environ 1.7 million de dollars aux prix actuels, ont été transférés. Sur ce chiffre, 69 BTC ont été envoyés au service de mixage crypto Wasabi.

Les fonds ont été déplacés à l'aide de quatre adresses de portefeuille Bitcoin. Ces portefeuilles sont restés inactifs depuis février 2019. C'est alors que QuadrigaCX, un échange canadien de crypto-monnaie, a lancé une procédure de faillite.

En 2019, alors que QuadrigaCX a déposé une demande de mise en faillite, le syndic de faillite de la bourse, Ernst and Young, a envoyé par erreur 103 BTC à une adresse de portefeuille à laquelle ils ne pouvaient pas accéder. Après que le transfert erroné a été rendu public, la communauté crypto a identifié les adresses de portefeuille utilisées dans la transaction et celles appartenant à la bourse canadienne.

Selon un rapport publié par CoinDesk, Ernst & Young n'a pas initié ces transferts. De plus, Magdalena Gronowska, membre du comité de faillite de QuadrigaCX, a déclaré que le syndic de faillite n'avait pas déplacé les fonds.

Gronowska a également déclaré que le comité de faillite savait que ces fonds avaient été transférés. Le comité cherchait plus d'informations sur les transactions, espérant qu'il récupérerait les fonds volés.

Faillite de QuadrigaCX

QuadrigaCX est un échange de crypto-monnaie qui a déposé son bilan en 2019. La société a déposé son bilan après le décès de son fondateur et PDG, Gerald Cotten. Au moment de la disparition de l'échange, QuadrigaCX était le plus grand échange de crypto-monnaie au Canada. L'échange doit à des milliers de clients environ 200 millions de dollars de différentes crypto-monnaies.

Lors de ses premiers rapports après le dépôt de la protection contre la faillite, Ernst & Young avait déclaré que Cotton était l'unique propriétaire de l'échange et la seule personne pouvant accéder aux fonds de l'échange. Selon les enquêteurs, Cotton n'a pas tenu de registres appropriés, c'est pourquoi il faut des années pour que les clients de la bourse soient remboursés.

Les enquêteurs ont enquêté sur les fonds volés de la bourse et sur le manque de conformité réglementaire. L'Agence du revenu du Canada se penche sur QuadrigaCX et si l'échange a déposé des impôts au moment opportun. Des personnes proches du dossier admettent que les enquêtes fiscales expliquent en partie pourquoi le dossier de faillite a traîné

La mort mystérieuse du fondateur et PDG de QuadrigaCX a suscité de nombreuses théories du complot, certains affirmant que Cotton a simulé sa mort dans le cadre d'une arnaque à la sortie au début des problèmes financiers de la bourse. Les événements entourant la mort de Cotton et la faillite de la bourse ont fait l'objet d'un documentaire Netflix sorti cette année.

Avant sa mort, Cotton avait révélé que l'un des meilleurs moyens de stocker les clés privées était de les imprimer et de les stocker dans un coffre-fort. Il a également révélé que l'échange stockait sa clé privée hors ligne dans un coffre-fort d'une banque.

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