Les procureurs demandent un mandat d'arrêt contre le co-fondateur de Terraform Lab

Les procureurs sud-coréens tentent d'arrêter Daniel Shin, co-fondateur de Terraform Lab, pour fraude et manipulation de marché.

Daniel Shin recherché pour escroquerie

Selon un communiqué de presse publié par Yonhap aujourd'hui, mercredi 30 novembre 2022, les procureurs sud-coréens ont annoncé leur intention de demander un mandat d'arrêt contre le co-fondateur de Terraform Labs, Daniel Shin, pour fraude présumée et manipulation du marché, élargissant leur enquête sur l'effondrement de les crypto-monnaies Terra USD et Luna émises par la société. 

Selon le rapport, Shin est recherché parce qu'il est soupçonné d'avoir obtenu des gains mal acquis totalisant 140 milliards de wons (106 millions de dollars) en échangeant Luna avant son effondrement, selon le bureau des procureurs du sud de Séoul, spécialisé dans les enquêtes sur les infractions financières et boursières. Selon le rapport, Shin est également soupçonné d'avoir donné à Terraform l'accès aux données des clients d'une société de technologie financière qu'il a créée, en violation de la loi sur les transactions financières électroniques.

Shin a quitté Terraform Labs en mars 2020 pour se concentrer sur la société Fintech Chai. Il a également nié avoir vendu LUNA au sommet dans les rapports précédents, et Chai dit qu'il stocke toutes les données des clients conformément aux lois locales sur la confidentialité. Les autorités ont perquisitionné le bureau de Chai à la mi-novembre.

Les médias sud-coréens ont rapporté qu'il avait nié les allégations en disant qu'il avait quitté l'entreprise deux ans avant l'effondrement des crypto-monnaies. Les procureurs ont également demandé l'arrestation de sept autres personnes ; trois premiers investisseurs dans les pièces et quatre développeurs - sur des charges similaires. 

Do Kwon également sur la liste des personnes recherchées

Les procureurs tentent de trouver Do Kwon, un autre co-fondateur de Terraform, au moment de l'annonce. En réponse à une demande de la police sud-coréenne, l'organisation internationale d'application de la loi Interpol a publié une "alerte rouge" pour Kwon en septembre. Une notice rouge demande aux responsables de l'application des lois de trouver et de détenir temporairement une personne spécifique n'importe où dans le monde, en attendant son extradition ou d'autres procédures judiciaires.

Suite à l'effondrement de Luna et TerraUSD, les investisseurs se sont plaints de Kwon et les autorités sud-coréennes ont ouvert une enquête.

Kwon a nié les actes répréhensibles et, dans un tweet précédent, a déclaré: «Nous sommes en train de nous défendre dans plusieurs juridictions. Nous nous sommes tenus à une barre d'intégrité extrêmement élevée et nous sommes impatients de clarifier la vérité au cours des prochains mois.

Kwon et Shin sont des Sud-Coréens qui ont fréquenté des universités américaines avant de créer Terraform Labs à Singapour en 2018. Alors que Shin a étudié l'économie à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, Kwon a étudié l'informatique à l'Université de Stanford.