Les procureurs découvrent que SBF détenait 50 millions de dollars dans une minuscule banque rurale

• Environ 50 millions de dollars ont été saisis sur le compte de Bankman-Fried à la Farmington State Bank.
• La banque était la 26e plus petite des États-Unis sur environ 4,800 XNUMX, avant que Bankman-Fried n'y investisse.
• Alameda Research, la société de Bankman, a pris une participation dans la banque et l'a rebaptisée « Moonstone ».

Selon un dossier judiciaire publié vendredi, les procureurs ont saisi 49,999,500 XNUMX XNUMX $ à Sam Bankman-Fried, le PDG diffamé de ftx, le 4 janvier 2023, dans le but de perdre près de 700 millions de dollars d'actifs.

Le montant a été prélevé sur un compte créé dans la société mère de Farmington State Bank, Washington. FTX avait investi 11.5 millions de dollars en mars de l'année dernière, par l'intermédiaire d'une filiale, faisant affaire sous le nom d'Alameda Research, dans ce compte bancaire d'État qui avait soulevé beaucoup de questions à l'époque.

Avant l'investissement de Bankman-Fried, la banque était peu connue et était la 26e plus petite banque sur environ 4,800 XNUMX banques aux États-Unis, avec seulement trois employés. Selon un rapport de novembre, la banque s'est spécialisée dans les prêts agricoles aux agriculteurs et n'offrait initialement pas de services bancaires en ligne ni de cartes de crédit.

Après banquier frit a pris une participation dans la banque et l'a rebaptisée "Moonstone", la banque avait atteint une valeur nette deux fois supérieure à ce qu'elle était à l'origine. Répertoriée comme "Moonstone Online" jusqu'à récemment, la banque ne revendiquait aucune mention directe des crypto-monnaies. Il a déclaré qu'il avait 32 employés et une valorisation de 115 millions de dollars "conforme à d'autres banques technologiques similaires et startups de banques de confiance".

Les procureurs fédéraux allèguent qu'il a utilisé l'argent des clients de FTX pour construire Alameda. Le rapport du tribunal montre également qu'ils ont saisi un peu plus de 100 millions de dollars sur un compte chez Silvergate Capital et 21 millions de dollars auprès de la société de courtage ED&F Man Capital Markets.

Bankman-Fried a également saisi 55 millions d'actions d'actifs de Robinhood, d'une valeur de 526 millions de dollars à la cloche de clôture de vendredi, et fait l'objet d'une enquête pour la crypto et les espèces détenues sur trois comptes Binance.

Les procureurs s'efforcent de retrouver les actifs détenus par Bankman-Fried, qui a plaidé non coupable de huit chefs d'accusation de fraude au début du mois et doit être jugé en octobre.

Poste des vues: 69