Comme de nombreux pays, entités et même des individus font face à des sanctions internationales, l'industrie de la cryptographie cherche à trouver sa place parmi les réglementations croissantes.
Les monnaies numériques ont souvent été mentionnées comme un moyen pour les personnes faisant l'objet de sanctions de les détourner, comme dans le cas récent de la Russie. Dans de tels cas, les bourses et les autres acteurs du secteur doivent comprendre où ils en sont en matière de conformité.
Recherche hors de Harvard même suggéré que les banques centrales peut utiliser Bitcoin (BTC) pour lutter contre les sanctions.
S'adressant au rédacteur en chef de Cointelegraph, Alex Cohen, lors de la conférence Israel Crypto, le responsable des sanctions de Chainalysis, Andrew Fierman, a déclaré que les sanctions sont nuancées en fonction des nombreux facteurs qui entourent la situation.
"Lorsque vous regardez des pays comme l'Iran et Corée du Nord, d'un point de vue américain, la cryptographie a en fait été sanctionnée de manière globale.
Il a déclaré que la Russie était un peu une "histoire différente", car il existe des sanctions basées sur des entités telles que des entreprises et des individus qui ont été sanctionnées par les États-Unis. Avec des sanctions sectorielles (énergétiques, militaires, etc.), qui créent toutes une nuance nuageuse autour de la situation.
« Cela a été l'un des grands défis de l'industrie dans son ensemble. Non seulement dans la crypto, mais aussi dans la finance traditionnelle.
Cependant, Fierman a déclaré qu'il existe des méthodes dans lesquelles les principaux acteurs de l'industrie pourraient épargner à l'écosystème des maux de tête majeurs.
"Sancer de manière proactive les entités et les acteurs qui agissent de manière préjudiciable à l'écosystème est un moyen efficace de les empêcher d'interagir du tout avec l'écosystème."
Fierman a continué à dire qu'il existe de nombreuses opportunités pour arrêter les activités illicites dans l'industrie si les acteurs travaillent sur la blockchain.
Fierman a souligné quelques cas récents d'application de la conformité par des entités gouvernementales telles que l'Office of Foreign Assets Control (OFAC). L'une d'entre elles concernait la échange centralisé Kraken qui a été condamné à des centaines de milliers d'amendes par l'OFAC, ainsi que Bitfinex qui a reçu une amende encore plus lourde.
"Dans les deux cas, ceux-ci montrent vraiment un chemin pour que les entités dans l'espace adoptent la bonne approche."
Selon le responsable des sanctions, l'une des grandes tendances de l'industrie a été le blocage de la propriété intellectuelle et le fait d'avoir surveillance continue de l'activité IP. Cela ne tient pas seulement compte de l'intérêt des procédures « connaissez votre client » pour vérifier l'identité de l'utilisateur, mais également de l'endroit où les utilisateurs se connectent pour rechercher des incohérences.
Les prévisions prédisent blanchiment d'argent inter-chaîne lié à la cryptographie pour atteindre 10 milliards de dollars d'ici 2025.
Source : https://cointelegraph.com/news/proactive-sanctions-can-help-spare-the-ecosystem-chainalysis-exec