Frank Schneider, un gestionnaire de crise dans le stratagème de Ponzi de 4 milliards de dollars de OneCoin, pourrait bientôt être extradé vers les États-Unis, où il fait face à des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent.
Le département de la justice des États-Unis (MJ) a initialement déposé une requête contre Schneider, un citoyen luxembourgeois, en septembre 2020.
Le 5 décembre 2022, Damian Williams, l'avocat américain au tribunal du district sud de New York, a lancé le début du procès de Schneider en descellant la requête.
Frank Schneider devrait être extradé vers les États-Unis sur la base du mandat d'arrêt émis par le tribunal. Il devra faire face à un procès pour fraude électronique et blanchiment d'argent. En plus de perdre tous ses actifs et l'argent obtenu grâce à l'escroquerie OneCoin, il pourrait faire face à 40 ans de prison.
Pourtant, dans les prochains jours, Schneider pourrait faire appel comme il l'a fait en juillet.
Qu'est-il arrivé aux autres cerveaux derrière OneCoin
Une ressortissante bulgare, Ruja Ignatova, initiée OneCoin, un schéma de Ponzi basé sur la cryptographie, en 2014. Après avoir levé plus de 4 milliards de dollars auprès d'investisseurs dans 175 pays, le projet s'est effondré en 2017. Depuis lors, les forces de l'ordre du monde entier, y compris le ministère américain de la Justice (DOJ), ont traqué les dirigeants de l'organisation.
En juin, le FBI a placé la créatrice de OneCoin Ruja Ignatova, alias "Crypto Queen", sur sa liste des 10 plus recherchés.
Le frère de Crypto Queen, Konstantin Ignatov, a été arrêté et accusé de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et d'infractions de blanchiment d'argent en mars 2019.
Mark Scott, l'avocat de OneCoin, a été accusé d'avoir blanchi près de 400 millions de dollars du stratagème et envisage une peine de 20 ans de prison.
Christopher Hamilton, membre du projet Scam, a été extradé vers les États-Unis en août.
Source : https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/