Le ministère américain de la Justice (DOJ) a réexaminé son dossier contre Frank Schneider, qui a occupé le poste de gestionnaire de crise pour OneCoin – un projet d'escroquerie de 4 milliards de dollars.
OneCoin était un schéma de Ponzi basé sur la cryptographie dirigé par la ressortissante bulgare Ruja Ignatova en 2014. Le projet d'escroquerie s'est effondré en 2017 après avoir levé environ 4 milliards de dollars auprès d'investisseurs dans 175 pays. Depuis lors, les autorités du monde entier, y compris le DOJ, ont suivi ses cerveaux.
Frank Schenider, né au Luxembourg, aurait été le gestionnaire de crise de OneCoin et aurait travaillé en étroite collaboration avec la Cryptoqueen. Compte tenu de ses liens étroits avec les fondateurs du projet, le DOJ a demandé son extradition vers les États-Unis
Plus tôt le 24 septembre 2020, le DOJ a déposé une mouvement contre Schenider. Cependant, les réclamations contre lui ont été scellées jusqu'à Déc. 5, 2022, lorsque l'avocat américain Damian Williams a approuvé le descellement de la requête pour que le procès de Schenider commence.
Un mandat d'arrêt a été émis contre Schneider, qui devrait être extradé vers les États-Unis. Il doit faire face à des procès devant un tribunal de district du sud pour deux chefs d'accusation de fraude électronique et de blanchiment d'argent.
S'il est reconnu coupable, Schneider risque jusqu'à 40 ans d'emprisonnement en plus de perdre tous les actifs et produits monétaires de l'escroquerie OneCoin.
Le DOJ s'attaque aux cerveaux de OneCoin
Alors que CryptoQueen est toujours en liberté, d'autres alliés proches de l'escroquerie OneCoin ont été inculpés.
Le ressortissant britannique Christopher Hamilton était apparemment extradé vers les États-Unis au début du mois d'août pour des procès avec le DOJ.
L'avocat de OneCoin Mark Scott fait face à une peine de 20 ans de prison après avoir été inculpé en novembre 2019 pour avoir blanchi environ 400 millions de dollars du stratagème.
Le FBI travaillerait avec Konstantin Ignatov pour retrouver son "le plus recherché" sœur.
Source : https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/