Le procureur général de New York poursuit CoinEx pour avoir vendu des titres sans licence

La SEC et d'autres régulateurs américains ont, ces dernières semaines, mis le feu aux échanges cryptographiques - une réponse compréhensible, quoique quelque peu brusque, à la série de faillites cryptographiques en 2022.

Le dernier à entrer dans leur champ d'application est CoinEx.

Vendre des titres sans licence

Selon un communiqué de presse publié par le bureau des AG, CoinEx – un échange crypto basé à Hong Kong a également connu sous le nom de Vino Global Ltd – vendait des crypto-monnaies que les régulateurs américains avaient précédemment identifiées comme des titres et/ou des matières premières.

Les crypto-monnaies mentionné par nom sont LUNA, AMP, LBC et RLY, que le bureau de l'AG a pu acheter en utilisant une adresse IP basée à New York - un état dans lequel CoinEx n'est pas un courtier agréé.

Le bureau du procureur général est donc demandant un bloc de géolocalisation de CoinEx pour les résidents de New York et une interdiction de l'application mobile de l'échange.

Selon Letitia James, les pratiques commerciales de CoinEx mettent les investisseurs en danger en n'enregistrant pas leur entreprise avec précision.

« Nos lois sont conçues pour protéger les New-Yorkais, et lorsque les entreprises les ignorent, elles mettent en danger les résidents, les investisseurs et les entreprises. L'époque des sociétés de cryptographie comme CoinEx agissant comme si les règles ne s'appliquaient pas à elles est révolue. Mon bureau continuera de protéger les investisseurs de New York et de veiller à ce que les lois de notre État soient respectées. »

Je poursuis la plate-forme de crypto-monnaie @coinexcom pour avoir opéré illégalement à New York sans s'enregistrer auprès de l'État.

⏰ Appel au réveil : les plateformes de cryptographie doivent respecter le même ensemble de règles que tout le monde.

- NY AG James (@NewYorkStateAG) 22 février 2023

CoinEx répond aux allégations

Peu de temps après l'annonce du procès, CoinEx a tenté de clarifier la situation – bien qu'il ne soit pas clair si la société a répondu directement aux régulateurs ou non.

Dans un fil de discussion publié puis supprimé par CoinEx sur Twitter, un porte-parole de la bourse a promis de traiter le procès de l'AG dès que possible et a déclaré que l'entreprise a toujours donné la priorité à la conformité dans toutes les juridictions où elle est active.

Cependant, cela contredit un incident antérieur impliquant CoinEx, selon des documents judiciaires. Ils révèlent que le bureau du procureur général avait précédemment envoyé une assignation aux bureaux de CoinEx, demandant plus de données sur les activités de trading de crypto de la bourse – une assignation que la société aurait ignorée.

"CoinEx a été contraint par assignation à comparaître pour un interrogatoire sous serment le 9 janvier 2023 et ne s'est pas présenté […] La non-comparution de CoinEx est une preuve prima facie que CoinEx s'est livré aux pratiques frauduleuses [mentionnées]."

L'issue de l'affaire judiciaire, bien qu'elle ne crée probablement pas de précédent juridique en raison de cas similaires survenus récemment, rappellera sans aucun doute à tous les échanges cryptographiques d'assurer une conformité totale à tout moment.