Pas de prison pour le co-fondateur de BitMEX

Arthur Hayes, co-fondateur de BitMEX n'ira pas en prison pour avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire. 

L'ancien PDG de l'échange de crypto-monnaie a été condamné à six mois de détention à domicile et à deux ans de probation.

Arthur Hayes, ancien PDG de BitMEX, évite la prison

Après démissionnaire en tant que PDG de BitMEX pendant une plainte par la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) américaine, qui a accusé la célèbre bourse américaine de fonctionner sans autorisation appropriée, Arthur Hayes est retourné aux États-Unis en octobre 2020 pour y être jugé.

Le gérant risquait une peine sévère, mais tout en admettant sa culpabilité, il a réussi à éviter la prison, condamné à une peine légère comprenant six mois de détention à domicile et deux ans de probation, ainsi que le paiement d'une $ 10 millions d'amende.

Le juge fédéral qui a rendu la sentence a reconnu le dirigeant coupable d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire (BSA), qui impose des règles strictes sur l'identité des clients et leurs transactions à des fins de lutte contre le blanchiment d'argent.

Procureur adjoint des États-Unis Samuel Raymond a fait les commentaires suivants au juge de district américain Jean Koeltl avant que Koeltl ne prononce la sentence :

"C'est une infraction très grave. Il y a eu de vraies conséquences. Lorsque des individus comme M. Hayes exploitent des plates-formes sans programmes anti-blanchiment d'argent ou programmes de connaissance de votre clientèle, ils deviennent un aimant pour les personnes à blanchir de l'argent ».

Les cas qui ont poussé la plate-forme BitMEX à l'essai

Selon le juge fédéral, la plateforme opérait de manière louche sur les marchés financiers, violant plusieurs lois américaines. 

BitMEX, qui depuis cette année est un sponsor de l'AC Milan, fraîchement couronnés champions d'Italie, a été l'une des premières plateformes à offrir contrats dérivés en crypto-monnaies. 

BitMEX a longtemps été dans l'œil du cyclone dans de nombreux pays pour son mode de fonctionnement jugé irrespectueux des réglementations financières.

En janvier 2020, l'AMF, l'autorité qui réglemente les marchés financiers au Québec, Canada, a jugé les activités de la plateforme illégales au pays, l'empêchant d'opérer au Québec. 

Au Japon, la décision d'arrêter toutes les activités avait été prise par l'entreprise elle-même, après le vote d'une loi établissant des règles précises sur le commerce des cryptomonnaies, qui l'échange n'a manifestement pas été en mesure de se conformer.

Hayes, 36 ans, a volontairement accepté la décision, commentant que :

« Je sais que mes meilleures années sont devant moi. Je devrai toujours vivre avec les conséquences de ces actions. Je suis prêt à tourner la page et à recommencer ».

Son avocat, Jacques Benjamin, a qualifié Hayes de «puissance intellectuelle» et de «leader charismatique» après le verdict et a commenté la peine, affirmant que les procureurs avaient tenté d'utiliser cette affaire comme une sorte de "référendum sur des principes abstraits qu'ils cherchent à approuver", poursuivant une "sentence draconienne" pour justifier la politique américaine".

Le procès du deuxième prévenu dans l'affaire, l'autre co-fondateur de l'échange BEnjamin Delo, doit avoir lieu en juillet.