Nexo poursuit le régulateur financier des îles Caïmans pour une licence VASP

La même semaine que les autorités bulgares faisaient une descente dans les bureaux de Nexo et inculpaient quatre personnes pour des accusations liées au blanchiment d'argent, le prêteur de crypto a intenté une action aux îles Caïmans.

Dans un document daté du 12 janvier, Nexo a intenté une action en justice contre l'Autorité monétaire des îles Caïmans, ou CIMA, pour avoir refusé son enregistrement en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) dans la nation insulaire. Le prêteur de crypto a demandé au tribunal d'annuler la décision du régulateur financier car il était «approprié» de fournir des services de crypto aux résidents des îles Caïmans.

Selon des documents judiciaires, Nexo a déposé une demande auprès de la CIMA en janvier 2021, fournissant des informations supplémentaires à la demande du régulateur. Cependant, l'autorité monétaire a demandé des éclaircissements sur la demande en octobre dernier, citant "certaines questions juridiques et réglementaires telles que notées dans les médias" que Nexo n'avait pas divulguées. Il a rejeté la demande en décembre.

"L'Autorité a manqué à son obligation constitutionnelle et légale de fournir des motifs compréhensibles, satisfaisants et suffisamment détaillés pour sa décision de refus", a allégué Nexo.

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Nexo a affirmé que la CIMA avait accordé «trop de poids» aux régulateurs qui imposent des mesures d'exécution au prêteur de crypto, citant des incidents devant les tribunaux du Royaume-Uni. Les régulateurs au niveau des États aux États-Unis ont également a déposé des ordonnances de cesser et de s'abstenir contre Nexo en 2022, mais Nexo dit dans son procès que cela ne signifie pas qu'il a agi de manière inappropriée :

"[Nexo] avait coopéré avec diligence avec tous les États américains et les enquêtes réglementaires fédérales et a été proactif dans le maintien du dialogue avec les régulateurs respectifs […] Il y a eu quelques ambiguïtés réglementaires en ce qui concerne les lois et réglementations applicables aux actifs numériques aux États-Unis, telles que que le fait même de l'application de la réglementation n'implique aucun comportement inapproprié. »

La société de prêt a annoncé en décembre qu'elle prévu de cesser progressivement ses activités aux États-Unis "au cours des prochains mois", invoquant un manque de clarté réglementaire.