Nexo poursuit le régulateur des îles Caïmans pour le rejet du VASP

La plate-forme de prêt de crypto-monnaie Nexo a intenté une action contre le régulateur des îles Caïmans qui a rejeté la demande de la société pour une licence de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP).

Nexo, un prêteur de crypto, a poursuivi l'Autorité monétaire des îles Caïmans (CIMA) pour lui avoir refusé l'enregistrement en tant que VASP selon les rapports de Le bloc ainsi que Cointelegraph citant une action en justice déposée le 12 janvier. Le prêteur affirme que le régulateur a accordé «trop de poids» aux mesures d'application des réglementations dans sa décision de rejeter l'enregistrement de Nexo. Nexo a demandé au tribunal d'annuler la décision de la CIMA car il est "approprié" de fournir aux résidents des îles Caïmans des services de cryptographie. La CIMA a rejeté la candidature de Nexo le 20 décembre, affirmant que le modèle commercial de l'entreprise ne répondait pas au profil de risque requis :

Nexo représentait un risque pour la confiance du marché, la protection des consommateurs et la réputation des îles en tant que centre financier.

Les inquiétudes de la CIMA concernant Nexo

Nexo est actuellement dans le collimateur d'un enquête à grande échelle en Bulgarie qui a vu ses locaux perquisitionnés par 300 policiers la semaine dernière. Les autorités bulgares enquêtent sur des allégations de blanchiment d'argent, de fraude informatique, d'infractions fiscales et de divers autres crimes. Le prêteur de crypto a également reçu plusieurs ordonnances de cesser et de s'abstenir de divers régulateurs américains, mais affirme dans son procès que cela ne signifie pas que le prêteur a agi de manière inappropriée :

[Nexo] avait coopéré avec diligence avec tous les États américains et les enquêtes réglementaires fédérales et a été proactif dans le maintien du dialogue avec les régulateurs respectifs […] Il y a eu certaines ambiguïtés réglementaires concernant les lois et réglementations applicables aux actifs numériques aux États-Unis, de sorte que le fait même de l'application de la réglementation n'implique aucun comportement inapproprié.

En décembre, Nexo a annoncé qu'il prévoyait de cesser progressivement ses activités aux États-Unis "au cours des prochains mois", invoquant un manque de clarté réglementaire.

Selon le procès, la CIMA a affirmé que les administrateurs et les actionnaires de Nexo ne lui avaient pas divulgué d'éventuelles questions d'application de la réglementation aux États-Unis et des procédures devant les tribunaux anglais. Les représentants légaux de Nexo soutiennent que la décision de la CIMA était inéquitable sur le plan procédural. En outre, il affirme que le régulateur a violé ses obligations constitutionnelles et légales en ne fournissant pas à Nexo une raison détaillée du rejet de la licence VASP. Nexo dit cependant avoir répondu aux préoccupations de la CIMA lors du processus de candidature.

Dans son dossier, Nexo a rejeté les préoccupations de la CIMA concernant un litige au Royaume-Uni, affirmant qu'il s'agissait simplement d'une action intentée par l'échange de crypto BitMEX contre Nexo et l'un de ses anciens employés concernant la propriété d'un compte BitMEX.

Dans sa demande de réparation, Nexo souhaite non seulement que la décision de la CIMA soit annulée, mais souhaite en outre que le tribunal statue que Nexo est compétent pour être enregistré pour offrir des services de cryptographie. Il veut enfin que la CIMA soit condamnée à lui attribuer un enregistrement VASP.

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