Nexo conclut un accord avec les autorités sur les produits payants sur Internet

crypto-monnaie Le prêteur Nexo a subi une myriade de défis ces derniers temps, mais parvient à en battre un. Dans le développement le plus récent, la société a signé un accord avec les autorités concernant les produits payants sur Internet.

Confirmant l'accord, le directeur de l'application de la SEC, Gurbir Grewal a déclaré dans un communiqué :

Nous ne nous intéressons pas aux labels mis sur les offres, mais à leurs réalités économiques. Et une partie de cette réalité est que les actifs cryptographiques ne sont pas exemptés des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Nexo paie 45 millions de dollars à la SEC

Parmi les nombreuses victimes de la Securities and Exchanges Commission (SEC) américaine figure Nexo, confronté à une réglementation rigoureuse qui a culminé le jeudi 19 janvier.

Selon une récente annonce du prêteur crypto, la société va régler l'affaire avec la SEC en payant une amende de 45 millions de dollars, parallèlement à la décision de mettre fin à son produit de prêt non enregistré baptisé Earned Interest Product (EIP). Le prêteur crypto paiera 22.5 millions de dollars à la SEC et 22.5 millions de dollars supplémentaires pour régler les allégations des régulateurs d'État. Nexo n'a ni admis ni nié les conclusions de l'agence dans le règlement.

Pour commencer, l'enquête n'a débuté que parce que le produit EIP du prêteur crypto n'était pas enregistré auprès des autorités de réglementation, mais Nexo le proposait quand même au public. La SEC a conclu qu'il s'agissait d'une non-conformité, déclarant :

Le respect de nos politiques publiques éprouvées n'est pas un choix. Lorsque les sociétés de cryptographie ne se conforment pas, nous continuerons de suivre les faits et la loi pour les tenir responsables.

En conséquence d'offrir un produit non enregistré, Nexo a verrouillé les cornes avec la SEC et les titres d'État.

Dans un rapport de septembre 2022, le Département californien de la protection financière et de l'innovation (DFPI) dirige l'enquête aux côtés de sept autres titres d'État dans le Kentucky, le Maryland, New York, l'Oklahoma, la Caroline du Sud, le Vermont et Washington. En fait, la Californie a été la première à émettre un avis de cessation et d'abstention à la société de crédit crypto Nexo pour ses comptes de produits d'intérêts gagnés aucune allégation selon laquelle "Nexo offrait des comptes rémunérés sans enregistrer les produits d'investissement en tant que titres".

Maintenant que Nexo n'a pas réussi à gagner le procès contre la Securities and Exchange Commission, le prêteur de crypto a accepté de payer la moitié de la pénalité aux titres d'État, une décision qui mettra fin au produit Earn Interest.

La décision est intervenue après une annonce du co-fondateur de Nexo, Kosta Kantchev, disant :

Nous sommes convaincus qu'un paysage réglementaire plus clair émergera bientôt, et des entreprises comme Nexo seront en mesure d'offrir des produits créateurs de valeur aux États-Unis de manière conforme, et les États-Unis renforceront davantage leur position en tant que moteur mondial de l'innovation.

Nexo a qualifié le règlement de "résolution finale historique" avec la SEC, la North American Securities Administrators Association et plusieurs autres autorités étatiques. Un autre co-fondateur, Antoni Trenchev, a ajouté :

Nous nous contentons de cette résolution unifiée qui met un terme sans équivoque à toutes les spéculations autour des relations de Nexo avec les États-Unis.

Après que BlockFi Inc. ait accepté en février 2022 de régler des réclamations similaires avec la SEC et les États pour un total de 100 millions de dollars, Nexo a déclaré qu'il cesserait de prendre des clients américains pour ses produits de prêt et a suspendu les paiements d'intérêts sur les nouveaux dépôts des utilisateurs américains existants.

Cependant, alors que le prêteur de crypto est parvenu à un accord avec les autorités américaines, l'affaire entre Nexo et les autorités des îles Caïmans est toujours pendante.

Nexo fait maintenant face aux îles Caïmans après la colonisation américaine

Dans une annonce de décembre 2022, Nexo a révélé son intention de quitter les États-Unis, affirmant qu'il passerait les prochaines semaines à supprimer progressivement ses produits et services. Cependant, avant même que le prêteur de crypto ne puisse quitter le pays sans heurts, il s'est fait un autre ennemi aux îles Caïmans.

Dans un procès du 13 janvier, Nexo a déposé une plainte contre l'Autorité monétaire des îles Caïmans (CIMA) après que l'agence a rejeté la demande de la société pour une licence d'actif virtuel. Selon le prêteur de crypto, la décision était injuste et s'est aggravée lorsque l'organisme de réglementation n'a pas rempli ses responsabilités constitutionnelles et statutaires.

En conséquence, la société de crédit crypto Nexo cherche à invalider la décision de la CIMA et à sécuriser l'enregistrement aux îles Caïmans via ce procès.

Les autorités bulgares enquêtent sur Nexo

Dans un rapport récent, le prêteur de crypto Nexo fait apparemment l'objet d'une enquête par les autorités bulgares pour suspicion de blanchiment d'argent, délits fiscaux, opérations bancaires sans licence et fraude informatique.

Prêteur crypto @Nexo fait l'objet d'une enquête par les autorités bulgares pour suspicion de blanchiment d'argent, délits fiscaux, banque sans licence et fraude informatique.

Plus de 300 personnes seraient impliquées dans l'opération.https://t.co/qfl7v3lHoX

- CoinDesk (@CoinDesk) 15 janvier 2023

Comme déduit d'une traduction automatique de une déclaration publiée sur Facebook le jeudi 19 janvier, le Bureau du procureur bulgare mène une enquête à Sofia pour "neutraliser l'activité criminelle" de Nexo, avec plus de 300 personnes impliquées dans l'opération.

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