Nouvelles d'échange- À la suite du raid, NEXO a eu recours à Twitter pour élaborer.
- La société a également affirmé avoir fait un effort supplémentaire pour respecter toutes les lois applicables.
La firme russe NEXO, dont le siège est à Sofia, fait l'objet d'une vaste opération internationale pour suspicion de fraude, violation des sanctions et blanchiment d'argent.
Des rapports indiquent que des procureurs de la sécurité nationale et de la DANS, avec l'aide d'agents étrangers, mènent une descente au siège de Nexo dans la capitale bulgare. La société a acquis une reconnaissance mondiale pour ses activités de trading de crypto-monnaie.
Les investisseurs ont récemment été attirés vers les bureaux bulgares. Avec la promesse de gros profits en échange de l'achat Bitcoin qualité cryptocurrencies. Le taux de rendement projeté était beaucoup plus important que la marge bénéficiaire générée par les institutions financières nationales. L'ancien ministre social du parti NDSV et son fils, ancien député, contrôlent la société.
Réprimer les entreprises de cryptographie
Le bureau bulgare a été ciblé en raison des craintes que ses employés soient complices de OneCoin. Et d'autres programmes organisés par Ruja Ignatova. Elle est recherchée par le FBI, Interpol et Europol. Et est souvent appelée «la reine des crypto-monnaies» aux États-Unis.
En raison de plusieurs transactions qui ont violé la législation réglementaire américaine, européenne et britannique et sont donc contraires aux réglementations commerciales avec les banques russes, le gouvernement russe a commencé à réprimer les entreprises de cryptographie.
À la suite du raid, NEXO a eu recours à Twitter élaborer. La société tweete qu'elle a refusé de nombreux clients parce qu'elle ne violerait pas ses principes. Ils ont toujours été une entreprise qui prend au sérieux les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent.
La société a également affirmé avoir fait un effort supplémentaire pour respecter toutes les lois applicables et offrir aux consommateurs un excellent service à des prix équitables.
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Source : https://thenewscrypto.com/nexo-office-in-bulgaria-reportedly-raided-over-financial-violations/