Nexo Mulls poursuit la Bulgarie pour 1 milliard de dollars, déclare le co-fondateur Antoni Trenchev

Antoni Trenchev – co-fondateur de la plateforme de prêt de crypto-monnaie Nexo – a déclaré que la société pourrait poursuivre le gouvernement bulgare pour plus d'un milliard de dollars pour avoir perquisitionné ses bureaux et sapé sa réputation.

Il a également réfuté les rumeurs selon lesquelles des membres de l'entité dirigeraient un groupe criminel organisé et commettraient des opérations de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

"Nous défendrons nos intérêts"

L'affrontement entre Nexo et les autorités bulgares s'est intensifié après Trenchev juré porter le litige en justice :

« Nos consultants estiment les dommages à plus d'un milliard de dollars. Nous étions en train d'être cotés à la bourse américaine, et maintenant il doit être reporté à cause des dommages à la réputation qui nous ont été causés. - il expliqué.

L'exécutif a revendiqué les actions des procureurs bulgares pour RAID les bureaux de la capitale Sofia étaient "absurdes, inutiles et une grande partie d'entre eux – illégaux".

Le scandale Nexo s'est produit juste un jour avant que le président Rumen Radev ne soit sur le point de donner le troisième et dernier mandat pour former un gouvernement par intérim. Certains ont supposé que la Bulgarie démocratique (un parti politique de centre-droit qui s'était engagé à faire face à la corruption et à appliquer plusieurs réformes judiciaires) avait les meilleures chances de recevoir le mandat.

Cependant, il a été révélé que plus d'une douzaine d'employés de Nexo avaient déjà fait des dons importants au parti susmentionné, ce qui aurait pu affecter la décision du président. Il a finalement donné le mandat au Parti socialiste bulgare (BSP).

Trenchev était d'accord avec l'hypothèse que le raid dans les bureaux de Nexo précisément ce jour-là était un mouvement de relations publiques orchestré par l'accusation. Il a également admis connaître le chef de la Bulgarie démocratique - Hristo Ivanov :

« Je connais Hristo Ivanov. Je faisais partie de la vie publique en Bulgarie il y a des années. Mais je ne vois pas en quoi c'est pertinent. Nous sommes une poignée de personnes en Bulgarie.

Le patron de Nexo a déclaré que les gens sont libres de faire des dons et ne voient rien de mal à ceux qui ont donné des fonds à la Bulgarie démocratique puisqu'ils se sont publiquement enregistrés et ont tout signalé au Bureau d'audit.

Malgré la confrontation, Trenchev a assuré que le prêteur de crypto dispose toujours d'une base solide de cinq millions de clients et traite des millions de transactions chaque jour.

Payer 45 millions de dollars aux États-Unis

Outre ses problèmes en Bulgarie, Nexo a récemment convenu à payer 45 millions de dollars de pénalités à la SEC américaine et à la NASAA pour des allégations selon lesquelles elle aurait proposé des produits de prêt cryptographique sans se conformer aux réglementations nécessaires. Commentant était Gary Gensler - Président de la SEC:

«Nous avons accusé Nexo de ne pas avoir enregistré son produit de prêt de cryptographie au détail avant de l'offrir au public, en contournant les exigences de divulgation essentielles conçues pour protéger les investisseurs. Le respect de nos politiques publiques éprouvées n'est pas un choix.

Lorsque les sociétés de cryptographie ne se conforment pas, nous continuerons de suivre les faits et la loi pour les tenir responsables. Dans ce cas, entre autres actions, Nexo cesse son produit de prêt non enregistré pour tous les investisseurs américains.

Nexo a confirmé les amendes, se déclarant ravi d'avoir engagé un "dialogue constructif" avec le chien de garde et réglé tous les problèmes.