La police de Singapour a annoncé qu'elle enquêtait sur le prêteur de crypto Hodlnaut et ses administrateurs pour fraude et pratiques trompeuses.
Le département des affaires commerciales de la police de Singapour a déclaré qu'il enquêter plusieurs rapports reçus entre août et novembre. Ces rapports affirmaient que Hodlnaut et ses administrateurs avaient fait des déclarations trompeuses sur l'exposition de la société à un jeton numérique sans nom.
La police a exhorté tous les autres investisseurs soupçonnés d'avoir été escroqués par ces "fausses représentations" à se manifester. Afin de faciliter l'enquête, les pétitionnaires doivent préparer des documents relatifs à leurs transactions avec Hodlnaut. Il s'agit notamment des relevés de paiement en plus de la correspondance pertinente avec Hodlnaut.
La chute d'Hodlnaut
L'enquête survient comme le dernier malheur à s'abattre sur le prêteur de crypto assiégé. En août, Hodlnaut annoncé qu'il suspendait les retraits, les échanges de jetons et les dépôts pour ses clients.
En plus des « conditions du marché », l'effondrement du Réseau Celsius plus tôt cette année a également stimulé la décision de Hodlnaut. Les papiers de faillite du réseau révélé Hodlnaut comme l'un de ses clients institutionnels.
Par conséquent, Hodlnaut a retiré sa demande auprès de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) pour offrir des services réglementés de jetons de paiement numériques (DPT). La Haute Cour de Singapour a alors placé Hodlnaut sous gestion judiciaire, à la demande du prêteur de crypto.
Semblable à la faillite, la gestion judiciaire permet aux entreprises d'éviter une liquidation forcée de leurs actifs et de stabiliser leur situation financière. Le tribunal a nommé les administrateurs judiciaires intérimaires de Hodlnaut et a ordonné un moratoire sur les procédures des créanciers contre le prêteur de crypto.
Le mois dernier, un procès-verbal révélait que les dirigeants de l'entreprise avaient été retenue documents cruciaux des administrateurs judiciaires par intérim. Ces directeurs auraient été peu coopératifs avec les responsables judiciaires internes en les empêchant d'accéder à plusieurs documents et dossiers.
Singapour et FTX
Selon un récent circulaire des administrateurs judiciaires intérimaires du Hodlnaut, environ 25% de ses actifs étaient sur des bourses centralisées. Il a détaillé que 71.8% d'entre eux étaient détenus sur FTX, avec une valeur estimée à 18.47 millions de dollars singapouriens. Malgré les tentatives de retirer les actifs avant l'effondrement de l'échange, les gestionnaires judiciaires intérimaires n'ont pas réussi.
Le MAS a récemment publié un déclaration concernant son approche de FTX à la lumière de son effondrement. Bien qu'il ait averti les utilisateurs des risques d'investir avec des entités non enregistrées, il ne pouvait pas les empêcher de le faire.
Il a également répondu aux demandes de renseignements concernant le placement de l'échange rival Binance sur sa liste d'alerte aux investisseurs, mais pas FTX. MAS a déclaré qu'il l'avait fait parce que Binance avait activement sollicité des utilisateurs à Singapour, contrairement à FTX.
Pendant ce temps, la société holding d'État de Singapour, Temasek, a récemment a radié la totalité de son investissement dans FTX. Avec un investissement de 275 millions de dollars, Temasek a perdu le plus parmi les autres créanciers, dont SoftBank et Sequoia Capita.
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Source : https://beincrypto.com/news-goes-bad-worse-hodlnaut-singapore-police-involved/