Le procureur général de New York poursuit le co-fondateur de Celsius, Alex Mashinsky

Alex Mashinsky, co-fondateur et ancien PDG de Celsius, fait maintenant face à un procès pour ses fausses publicités.

Selon un communiqué de presse publié le 6 janvier, le procureur général de New York, Letitia James, a déposé une plainte accusant Mashinsky de déclarations trompeuses sur la crédibilité de l'entreprise.

Plus de problèmes juridiques

Le dossier a noté que "Mashinsky a attiré les investisseurs vers la plate-forme Celsius en déclarant à plusieurs reprises et de manière trompeuse que les actifs numériques déposés auprès de Celsius étaient aussi sûrs - voire plus sûrs que - l'argent déposé dans une banque traditionnelle."

Le procureur général a affirmé que Mashinsky avait menti aux investisseurs en fournissant de fausses déclarations sur le nombre d'utilisateurs, les stratégies pour attirer de nouveaux clients et les garanties des clients.

L'ancien PDG, bien connu pour sa citation "les banques ne sont pas vos amis", a déformé la vérité de manière accusatrice en déclarant que Celsius Network était plus sûr que les banques traditionnelles.

James a conclu que Mashinsky avait violé les lois fédérales de l'État, ce qui indique clairement que "Faire des promesses fausses et non fondées et tromper les investisseurs est illégal."

Toujours en eau trouble

La nouvelle est arrivée juste un jour après que Celsius a acquis la propriété de 4.2 milliards de dollars de fonds clients. Le 5 janvier, le juge américain des faillites du district sud de New York, Martin Glenn, a approuvé la propriété de Celsius sur la propriété.

La décision du juge a provoqué une vive controverse parmi les membres de la crypto, en particulier 600,00 XNUMX créanciers impliqués dans Celsius Earn. Les clients se sont opposés à la décision, citant que Celsius avait fait de vagues déclarations dans l'accord.

De plus, l'accord a été mis à jour avec des exigences et des changements urgents, laissant les clients avec un risque d'interdiction de compte s'ils n'étaient pas d'accord avec les nouvelles politiques.

Le procureur général de New York cherche à interdire à Mashinsky de diriger à nouveau une entreprise dans l'État et à rembourser aux clients l'intégralité des dommages. L'année dernière, l'avocate Letitia James a intenté des poursuites contre Nexo, affirmant que Nexo offrait des titres non enregistrés.

L'effondrement de Terra (LUNA) a jeté une ombre sur une série de sociétés de crypto-monnaie alors que les utilisateurs fuyaient les échanges.

Confronté à de graves problèmes financiers, Celsius Network a interrompu les retraits de fonds en juin, entraînant des centaines de milliers d'investisseurs. La raison de cette décision était la volatilité du marché, comme l'expliquait Celsius à l'époque.

Le prêteur de crypto en détresse a finalement annoncé son insolvabilité à la mi-juillet 2022. Celsius a déposé une demande de faillite en vertu du chapitre 11 et a demandé une restructuration après avoir échoué à gérer des retraits massifs.

Il a été rapporté que Celsius avait subi une perte de plus d'un milliard de dollars et que 1 milliards de dollars de clients étaient bloqués sur la plate-forme. Les clients ont affirmé que l'opération de Celsius était en fait un schéma de Ponzi avec un rendement extrêmement attractif de 4,2 % APY.

La stratégie d'investissement de Celsius n'a pas non plus atteint la rentabilité, car 1 milliard de dollars versés à Anchor se sont transformés en échec. Anchor est un protocole de prêt et d'emprunt associé au projet en disgrâce axé sur les pièces stables Terra.

Alex Mashinsky a démissionné de son poste de PDG de Celsius en septembre 2022. Le co-fondateur a depuis fait l'objet de critiques majeures en raison d'un manque de transparence transactionnelle.

Mashinsky, ainsi que Celsius CSO Daniel Leon et CTO Nuke Goldstein, ont été accusés d'avoir retiré des fonds avant que Celsius ne dépose une demande de mise en faillite. Il a retiré environ 10 millions de dollars en mai 2022 tandis que Leon a retiré environ 7 millions de dollars et 4 millions de dollars CEL fin mai.

Goldstein aurait effectué un retrait de 13 millions de dollars et vendu plus de 7 millions de dollars de CEL. Cependant, certaines données suggèrent que Goldstein a simplement transféré des fonds entre ses portefeuilles sur Celsius.

Contrairement aux banques, qui offrent généralement une garantie sur les dépôts des clients, Celsius n'offrait aucune protection aux clients. Tous les actifs numériques envoyés à la plateforme, selon les conditions et politiques de l'entreprise, sont des prêts entre les utilisateurs et Celsius.

Les dépôts des clients étaient des prêts non garantis car il n'y avait pas de garantie. Les clients ont du mal à se faire rembourser lorsqu'il y a un problème, et sur ce marché, il y a des problèmes partout où vous regardez !