Nouveau rapport de Chainalysis : Europe de l'Est

Chainalysis, la plate-forme de données blockchain qui fournit des logiciels, des services et des recherches aux agences gouvernementales, aux bourses, aux institutions financières et aux compagnies d'assurance et de cybersécurité dans plus de 70 pays, a publié les résultats de son rapport sur l'adoption de la cryptographie en Europe de l'Est dans le cadre du Index du rapport sur la géographie de la crypto-monnaie 2022.

Chainalysis : adoption de la cryptographie en Europe de l'Est

Un nouveau rapport est sorti ces jours-ci, de la société spécialisée dans la recherche et l'analyse de la blockchain et de la cryptographie Chainalysis, couvrant le marché de la crypto-monnaie en Europe de l'Est. C'est un marché qui représente 10% du total crypto-monnaie opérations, avec 630.9 milliard de dollars en valeur reçue en chaîne entre juillet 2021 et juin 2022.

Selon les données du rapport Chainalysis, le rôle comparatif de l'Europe de l'Est dans le plus grand écosystème de cryptographie au monde est resté étonnamment constant ces dernières années, oscillant généralement autour de 10 %. D'autres régions, cependant, auraient connu plus de volatilité.

Le rapport de Chainalysis indique :

"Dans des recherches antérieures, nous avons beaucoup examiné le rôle de l'Europe de l'Est dans la criminalité basée sur la crypto-monnaie, en particulier la Russie. En particulier, nous avons historiquement vu une quantité démesurée de rançongiciels et de blanchiment d'argent basé sur la cryptographie en Europe de l'Est, cette dernière étant soutenue par un vaste écosystème d'entreprises de crypto-monnaie à risque. Certaines de ces entreprises, comme le bureau OTC Suex, ont même été sanctionnées par le département du Trésor américain en réponse à cette activité au cours de la dernière année. Néanmoins, les activités risquées et illicites sont toujours prédominantes lorsque nous examinons l'activité en chaîne de l'Europe de l'Est : les échanges à haut risque - ceux qui n'ont pas ou peu d'exigences KYC - représentent 6.1 % de l'activité de transaction dans la région, contre seulement 1.2 % pour la prochaine région la plus proche.

La question des activités criminelles et illicites ne semble pas s'être considérablement développée, malgré le déclenchement du conflit en Ukraine, un pays qui a toujours été très actif dans le secteur de la crypto-monnaie, qui, selon l'indice mondial d'adoption de la crypto, se classe au troisième rang des pays du monde avec la plus forte adoption d'actifs numériques (tandis que la Russie se classe au neuvième rang).

Les analystes de Chainalysis ont certifié qu'environ 18% de toutes les crypto-monnaies reçues d'Europe de l'Est proviennent d'adresses associées à des activités risquées ou illicites, plus que toute autre région.

Crypto-monnaies et guerre en Ukraine

Mais un aspect assez important mis en évidence par le rapport est que, toujours en ce qui concerne le conflit en Ukraine, les crypto-monnaies ont montré, en raison de leur faible liquidité, qu'elles ne se prêtent pas à être un outil approprié pour échapper aux sanctions imposées par la Russie, comme certains avait sous-entendu.

Le rapport continue:

« La Russie a vu les transactions augmenter et diminuer dans une fourchette relativement étroite au cours des mois suivants. L'Ukraine, en revanche, a connu une augmentation constante des transferts de crypto-monnaie depuis le début de la guerre jusqu'en juin 2022. Il est possible que l'activité de crypto-monnaie des utilisateurs russes ait été affectée par les restrictions imposées par de nombreux services en réponse à l'invasion.

Les mouvements de hryvnia, la monnaie ukrainienne, en crypto-monnaie ont grimpé de 121 % en mars, immédiatement après le déclenchement de la guerre, tandis que ceux libellés en roubles ont augmenté de 35 % au cours de la même période. 

Tatiana Dmytrenko, conseiller de haut rang du ministère ukrainien des Finances et membre du groupe de travail sur les ressources numériques du Forum économique mondial, interrogé par Chainalysis Advisors pour commenter ces données, a évoqué la question liée aux contrôles des devises mis en place par le gouvernement ukrainien :

"En raison de l'introduction de la loi martiale en Ukraine, la Banque centrale ukrainienne a imposé des restrictions sur les transactions en espèces en devises, telles que l'achat de dollars ou d'euros."

Le rapport a analysé, également avec le soutien d'experts dans le domaine, le rôle des crypto-monnaies pour la Russie après son retrait du système de paiement international SWIFT. Selon certains experts, certaines entreprises russes ont déjà commencé à utiliser les crypto-monnaies pour leurs paiements internationaux, citant la Chine et l'Iran comme principaux partenaires russes pour ce type de transactions.

Cela serait également attesté par le fait qu'en janvier, les pièces stables représentaient 42% du volume des transactions principalement sur les services russes. Cette part est montée en flèche à 55 % en février et 67 % en mars après l'invasion.