Reuters a rapporté que Binance dirigé plus de 400 millions de dollars seront transférés du compte de Binance US à la banque Silvergate à Merit Peak, une société contrôlée par Changpeng Zhao (CZ).
Les transferts auraient commencé fin 2020 et se sont poursuivis au cours des trois premiers mois de 2021. Prime Trust, une autre entité que Binance US utilisait pour détenir les fonds des clients, a effectué des dépôts de 650 millions de dollars sur le compte Silvergate de Binance US.
Catherine Coley, alors PDG de Binance US, n'aurait apparemment pas compris les transferts et aurait demandé de l'aide à Susan Li, un cadre de Binance Finance. Li n'a pas expliqué les transferts à Coley, sauf pour dire que Merit Peak a fourni des services de trading, des injections de capitaux et des prêts à Binance US.
Une partie de la les fonds transférés à Merit Peak ont apparemment été transférés à nouveau à Key Vision Development Limited, qui a également CZ comme directeur.
Merit Peak aurait investi 1 million de dollars dans Binance.US
Merit Peak serait une entité constituée des îles Vierges britanniques (BVI) dirigée par CZ. On pense également qu'il est actionnaire de Binance US, CZ ayant prétendument signé une commande pour que Merit Peak investisse 1 million de dollars dans Binance US. Le New York Times a précédemment rapporté que CZ Possède environ 90 % de Binance US.
Forbes a précédemment rendu compte des documents de Tai Chi qui décrit a prévoient d'utiliser Binance US comme bouclier réglementaire pour protéger Binance.
Reuters a également signalé que le logiciel de mise en correspondance des échanges de Binance US était une "boîte noire" gérée par Binance. Un document séparé a apparemment révélé que les comptes Silvergate de Binance US étaient contrôlés par Binance.
Coley a quitté Binance US en avril 2021 et n'a fait aucune déclaration publique depuis lors.
Le reportage brosse le tableau d'un relation profondément conflictuelle entre Binance, Binance US et les entreprises contrôlées par CZ.
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Le ministère de la Justice aurait enquêté sur Binance pour des violations de blanchiment d'argent.
Une porte-parole de Binance US, Kimberly Soward, a déclaré à Reuters que ses informations étaient "obsolètes", que Merit Peak ne fournit plus de services à Binance US et que seuls les employés de Binance US ont accès aux comptes bancaires de Binance US.
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Source : https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/