La plate-forme d'investissement crypto Morgan DF Fintoch aurait volé 31.6 millions de dollars de fonds d'utilisateurs dans une apparente arnaque à la sortie le 22 mai, détective en chaîne Zachxbt a signalé Mai 24.
Les données en chaîne montrent que les fonds – principalement USDT sur BSC – ont été reliés à plusieurs adresses sur TRON et Ethereum dans l'après-midi du 22 mai – ce qui laisse penser que le projet a durci ses utilisateurs.
Les utilisateurs ont commencé à se plaindre de ne pas pouvoir retirer leurs fonds le 23 mai. Cependant, la société n'a pas encore répondu publiquement. Son dernier tweet était une vidéo Youtube sur le lancement de la chaîne publique FINTOCH FTC à Dubaï le 23 mai.
CryptoSlate n'a pas pu joindre Fintoch pour un commentaire au moment de la presse.
Fausses allégations
Par coïncidence, DFintoch a été lancé le 24 mai 2022 et s'est présenté comme une plate-forme d'investissement cryptographique américaine offrant des retours sur investissement allant jusqu'à 1 % par jour - ou 365 % par an.
Le retour sur investissement était supérieur à tout retour sur investissement légitime offert dans l'industrie de la cryptographie à l'époque - ou depuis -, la plupart des échanges offrant des retours sur investissement allant jusqu'à 4% par an dans la plupart des juridictions au maximum.
La société a également affirmé être soutenue par le géant bancaire américain Morgan Stanley. Cependant, le prêteur de Wall Street a depuis déclaré publiquement qu'il n'avait aucun lien avec Fintoch et que le projet utilisait les logos et l'image de marque de la banque sans autorisation.
Une plongée plus profonde dans son équipe a révélé que le PDG de la société, Bob Lambert, n'est pas une personne réelle et est en fait un acteur rémunéré appelé Mike Provenzano.
CryptoSlate n'a pas pu joindre Provenzano pour un commentaire au moment de la presse. On ne sait pas si l'acteur a été payé pour ses photos ou si elles ont été utilisées sans autorisation.
Pendant ce temps, la vidéo faisant la promotion du lancement de Fintoch Chain affirme que la famille royale des Émirats arabes unis était présente à l'événement. Cependant, rien ne prouve ou n'indique que le gouvernement ou la famille royale des Émirats arabes unis soit impliqué de quelque manière que ce soit dans le projet.
En outre, l'organisme de surveillance des marchés singapouriens a récemment émis un avertissement à propos de la société et a déclaré qu'elle prétendait à tort avoir obtenu l'approbation du régulateur pour opérer dans le pays.
Il a averti les investisseurs de cesser immédiatement toutes les activités et transactions avec la plateforme.
Le poste Morgan DF Fintoch passe en silence radio après que 31.6 millions de dollars soient apparus en premier sur CryptoSlate.
Source : https://cryptoslate.com/morgan-df-fintoch-goes-radio-silent-after-rugging-31-6m/