ALes autorités sud-coréennes ont découvert une entreprise frauduleuse appelée Flexi que Do Kwon est accusé d'utiliser pour escroquer l'argent de Terra.
Dans le cadre de l'effondrement de l'écosystème Terra, qui a entraîné une perte d'argent pour des milliers de Sud-Coréens, les enquêteurs et les procureurs sud-coréens se rapprochent de compiler un dossier solide contre Do Kwon de Terra.
Les autorités ont découvert une entreprise fictive utilisée pour transférer de l'argent de Terra vers des comptes appartenant à Do Kwon, une découverte récente qui ne manquera pas de renforcer la détermination des enquêteurs et des tribunaux.
Jusqu’à présent, l’ensemble de l’espace crypto savait que Do Kwon possédait uniquement TFL. Alors que TFL a cessé ses activités en Corée du Sud en avril 2022.
Les autorités soupçonnent du blanchiment d'argent
De plus, il est apparu qu'une entreprise fictive appelée Flexi Corporation est toujours active en Corée du Sud et a été impliquée dans un stratagème visant à voler de l'argent à Terra.
Il est intéressant de noter que l'entreprise existe simplement sous la forme d'un document, ce qui lui confère toutes les caractéristiques d'une société écran. L’information selon laquelle Terra a obtenu de l’argent grâce à des ventes de jetons effectuées de gré à gré est encore plus intrigante.
Pour échanger des jetons contre de l'argent, Flexi Corporation a été employée.
De plus, l’entreprise utilise des comptes créés au nom de sociétés douteuses. Alors que les responsables sud-coréens continuent d'examiner la situation Incident de crash de Terra pour voir si Do Kwon, sa société TFL et ses associés ont fait quelque chose d'illégal, cette révélation a déjà été découverte. On voit mal comment Do Kwon pourrait échapper à ses responsabilités au vu de ces révélations.
S'exprimer : un ancien développeur Terra
Les procureurs seraient en train de suivre l'argent entrant dans la société écran après son explosion, potentiellement dans le but de rassembler davantage de preuves pour étayer l'accusation. affaire contre Do Kwon. Étant donné que Flexi Corporation est une société écran et que de l’argent lui a été transféré via des ventes de gré à gré, cette action constitue du blanchiment d’argent.
D'autre part, lors d'une précédente enquête fiscale, les autorités fiscales coréennes ont exprimé de vives inquiétudes concernant Flexi Corporation, selon un ancien développeur de Terra qui s'est exprimé. En raison de l'évasion fiscale, Do Kwon et TFL doivent également payer au gouvernement des amendes de près de 80 millions de dollars.
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Source : https://coinpedia.org/news/korean-prosecutors-find-another-shell-company-linked-todo-kwon/