Des millions de transactions soulèvent des questions sur Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, ou quelqu'un ayant accès à ses portefeuilles, aurait transféré des millions de fonds non déclarés auparavant.

Les transactions en question s'étendent sur les chaînes de blocs Avalanche, BSC, Arbitrum et Polygon, selon un message Twitter de Conor Grogan, directeur de Coinbase.

Activité suspecte sur les adresses SBF

Sur la base du message de Grogan, il y a également eu une activité récente au début de janvier 2023 où il a trouvé un portefeuille de réception avec 30 millions de dollars ou plus en jetons. Grodan a examiné chaque adresse liée à SBF et a également vérifié d'autres blockchains.

Les clés privées de Ethereum fonctionnent sur différentes chaînes EVM. Grogan prétendument a découvert 12 portefeuilles, qui ont déplacé environ 144,000 26,000 $ d'actifs vers différentes plateformes, telles que Binance. Apparemment, 2 XNUMX $ en MDX ont été transférés le XNUMX janvier.

Après avoir parcouru les portefeuilles, il est également tombé sur d'autres transactions liées au 28 décembre qui n'apparaissaient pas dans la couverture médiatique.

L'un des portefeuilles a reçu des fonds d'Arbitrum, ce qu'il a trouvé particulièrement intéressant. Le 13 novembre, il a été classé 1266 ETH, deux jours après le dépôt de bilan de FTX. Il a des millions dans ses comptes et est principalement distribué à travers des chaînes comme FTM et BSC.

Grogan a ajouté que le FTX faillite pourrait profiter au public en indiquant clairement quels portefeuilles sont actuellement sous l'autorité des forces de l'ordre.

SBF plaide non coupable

Le 30 décembre, SBF dit au monde qu'aucune des transactions n'a été effectuée par lui. « Je ne suis pas et ne pourrais pas déplacer ces fonds ; Je n'y ai plus accès », a-t-il déclaré.

Après que SBF ait été appréhendé aux Bahamas, il a été renvoyé aux États-Unis pour faire face aux accusations.

Plus tard, SBF a plaidé non coupable aux accusations criminelles auxquelles il fait face, y compris le blanchiment d'argent et la fraude électronique. Notamment, le ministère américain de la Justice enquête toujours sur l'exploitation de 352 millions de dollars de fonds FTX.

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