Terraform Labs, la société mère derrière l'écosystème Terra effondré, fait actuellement l'objet de plusieurs enquêtes de la part des autorités sud-coréennes.
La dernière enquête tourne autour du détournement présumé de Bitcoin (BTC) de la trésorerie de l'entreprise. Selon Selon un rapport publié dans un quotidien local, l'Agence de la police métropolitaine de Séoul a reçu le mois dernier une dénonciation les informant d'un possible détournement de BTC par l'un des employés de la firme.
La police a déclaré que l'enquête sur le détournement présumé de BTC du trésor de l'entreprise n'avait aucun lien direct avec le co-fondateur entaché Do Kwon, et qu'elle enquête actuellement sur des accusations de détournement de fonds individuelles.
Les autorités ont réussi à geler les fonds volés à l'aide d'un échange crypto jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Cependant, le montant des fonds volés n'a pas été divulgué.
Le Luna Foundation Guard (LFG), un fonds créé par la société qui détenait plus de 3 milliards de dollars de réserves de Bitcoin, est devenu le centre d'intérêt au lendemain de l'effondrement. Le fonds BTC a été utilisé pour aider à équilibrer le stablecoin algorithmique TerraUSD Classic (USTC). La société a affirmé que toutes ses réserves de BTC avaient été utilisées dans une vaine tentative de stabilisation de l'USTC.
Dans une récente interview avec le Financial Times, le co-fondateur de Terraform Labs, Daniel Shin dénié toute allégation de faute professionnelle ou de fraude. Il a dit:
"Il n'y avait aucune intention de tromperie car nous voulions simplement innover le système de règlement des paiements avec la technologie blockchain."
Les autorités sud-coréennes ont lancé une enquête à grande échelle sur le récent effondrement de l'écosystème Terra et le rôle des employés et co-fondateur de Terraforms Labs, Do Kwon.
La première enquête a débuté la deuxième semaine de mai après que 81 investisseurs ont déposé collectivement deux plaintes contre l'entreprise pour avoir trompé les investisseurs avec un jeton défectueux.
Comme Cointelegraph l'a rapporté plus tôt, la Corée du Sud équipe d'enquête et de poursuite redoutée appelé Grim Reapers of Yeouido a été réformé par le nouveau président pour se pencher sur Terraform Labs. Plus tard, le Parti conservateur sud-coréen demandé une audition parlementaire à ce propos.
Au cours de la dernière semaine de mai, les autorités coréennes ont assigné tous les employés de Terraform Labs à enquêter sur tout rôle interne dans la manipulation du marché. Les autorités ont également demandé des échanges cryptographiques pour geler les fonds associés au LFG.
L'agence nationale des impôts de la Corée du Sud condamné à une amende de 78 millions de dollars à Terraform Labs sur des accusations d'évasion fiscale, qui ont été révélées à la suite de plusieurs enquêtes sur l'entreprise après la faillite.
L'effondrement de la Écosystème Terra de 40 milliards de dollars n'a pas seulement provoqué des problèmes juridiques pour les créateurs du projet, il a également forcé les régulateurs du monde entier à repenser leur stratégie de réglementation de la cryptographie. La Corée s'est formée un nouveau comité de surveillance de la cryptographie, tandis que le Japon a adopté de nouvelles réglementations autorisant uniquement sociétés de fiducie et banques pour émettre des pièces stables.
Source : https://cointelegraph.com/news/legal-troubles-mount-for-terraform-labs-as-seoul-police-investigative