Les avocats trouvent des milliards en espèces et en crypto-monnaies lors de la recherche d'actifs FTX

Deux mois après déclarer faillite, les avocats de FTX identifient et évaluent maintenant les actifs de l'entreprise pour voir combien d'argent peut être récupéré pour rembourser les prêteurs et les consommateurs qui ont perdu des milliards de dollars dans l'échange de crypto-monnaie autrefois prometteur.

Des avocats de la New York La société Sullivan & Cromwell, qui est également impliquée dans un scandale pour le travail qu'elle a effectué pour FTX avant la faillite, a déclaré mardi dans un document judiciaire qu'elle avait découvert 5.5 milliards de dollars d'actifs cachés dans des comptes clients ou d'autres parties de l'entreprise.

La complexité de la tâche impliquée dans le démêlage et la récupération des actifs liés à FTX est devenue plus évidente lorsque les avocats ont fourni des informations supplémentaires concernant la nature des actifs.

Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, a rapidement investi de l'argent dans une variété d'actifs, de la crypto-monnaie obscure à des participations dans des centaines d'autres entreprises, en seulement trois ans.

Sur les 5.5 milliards de dollars, FTX a des liquidités dans ses livres pour un montant de 1.7 milliard de dollars. crypto-monnaie les actifs représentent 3.5 milliards de dollars supplémentaires ou plus ; ce groupe comprend des pièces plus connues comme Bitcoin ainsi que d'autres pièces avec des valeurs moins certaines. Les pièces sont relativement simples à échanger, selon les avocats, de sorte que le stock de monnaie numérique peut être converti en espèces.

Le montant comprend 268 millions de dollars en Bitcoin et 245 millions de dollars en soi-disant stablecoins, ou monnaies numériques destinées à maintenir leur valeur à 1 dollar de manière constante. Cependant, il comprend également des avoirs de pièces moins connues d'une valeur de centaines de millions de dollars qui pourraient ne pas conserver leur valeur à long terme : il y a 42 millions de dollars dans Dogecoin, une crypto-monnaie qui a été lancée comme une blague mais a ensuite vu sa valeur monter en flèche, et 529 millions de dollars en FTT, une pièce produite par FTX.

1.2 milliard de dollars supplémentaires en diverses devises numériques, stockées dans d'autres bourses, sont également inclus dans la crypto-monnaie saisie par FTX ; cependant, les avocats ont déclaré avoir "peu de visibilité" sur ces actifs. Environ 300 millions de dollars d'une somme moindre sont détenus dans des fonds d'investissement liés à l'activité Bitcoin.

En plus des 5.5 milliards de dollars, FTX détient d'importantes participations dans 20 actifs numériques que les avocats ont qualifiés de «jetons illiquides» qui sont difficiles à échanger contre de l'argent. Cela pourrait prendre un certain temps pour déterminer leur valeur.

FTX ont déclaré dans une déclaration jointe à la pétition qu'ils avaient découvert moins d'actifs numériques qu'ils n'espéraient en localiser, à la fois à la principale bourse offshore basée aux Bahamas et à sa filiale américaine, malgré l'importante collection d'actifs identifiés par les avocats. Les avocats de FTX ont affirmé avoir discuté des informations avec des membres du comité plus tôt dans la journée qui représentent des clients, des prêteurs et d'autres parties.

Rapports initiaux à la suite L'effondrement de FTX en novembre, a déclaré qu'il manquait jusqu'à 8 milliards de dollars de fonds perdus sur les comptes clients, y compris les fonds conservés dans certains des neuf millions de comptes que les utilisateurs avaient ouverts à la bourse. Sa dette réelle envers les prêteurs, qui comprend d'autres grandes sociétés de négoce de bitcoins, n'a pas été rendue publique.

Le décompte final de ce que l'échange doit, de ce qu'il possède et de ce qui pourrait être récupéré est susceptible de changer à mesure que les avocats continuent d'examiner les dossiers financiers de FTX. Le défi est rendu plus difficile par le fait que FTX ne tient pas de registres financiers complets. Selon l'accusation, Bankman-Fried a traité les dépôts des clients pendant des années comme de l'argent dans une tirelire qu'il pouvait dépenser comme bon lui semblait.

Selon les avocats de FTX, Bankman-Fried et deux autres associés ont emprunté plus d'un milliard de dollars à la bourse.

Les autorités affirment que FTX utilisait régulièrement l'argent des clients pour financer le commerce et payer les pertes de la société commerciale Alameda Research de Bankman-crypto Fried. Selon des responsables fédéraux, les dirigeants de FTX auraient utilisé l'argent des consommateurs pour acheter des biens immobiliers opulents aux Bahamas et faire des dons aux démocrates et aux républicains.

Pour sa part, Bankman-Fried a plaidé non coupable aux allégations de fraude, de blanchiment d'argent et de financement de campagne inapproprié. Il a également nié avoir volé de l'argent à des clients.
Selon des responsables fédéraux, Bankman-Fried a également investi dans des centaines d'autres entreprises de crypto-monnaie en utilisant des milliards de dollars en dépôts de consommateurs. Les avocats de FTX ont déclaré la semaine dernière que

Les sociétés de Bankman-Fried ont investi au moins 4.6 milliards de dollars dans près de 300 entreprises supplémentaires, et que ces fonds peuvent être récupérés par le biais de litiges ou de pourparlers. Le total de 5.5 milliards de dollars n'inclut pas cette somme.

Les actifs numériques les plus obscurs que les avocats de FTX ont identifiés comme étant détenus par l'échange, tels que des millions de dollars de sérum, Sol/Ethereum et une pièce peu connue appelée Trump Loses, seront plus difficiles à récupérer ou même à évaluer. .

Plusieurs de ces pièces aux noms particuliers ont été créées ou sont devenues largement utilisées en 2020 et 2021, lorsque le marché de la crypto-monnaie a connu un boom. Les entrepreneurs ont tenté de profiter de l'engouement en proposant de nouvelles crypto-monnaies aux investisseurs dans l'espoir de gagner rapidement de l'argent. Mais récemment, la valeur de plusieurs de ces pièces a diminué. Dans certaines circonstances, FTX détient tellement de pièces qu'il serait difficile pour l'entreprise de vendre les devises numériques sans dévaluer considérablement leur valeur.

De plus, FTX a l'intention de lever des fonds en vendant quelques entreprises aux Bahamas, au Japon et en Europe qui pourraient prospérer avec un financement supplémentaire. De plus, l'entreprise a l'intention de promouvoir ses biens immobiliers, un total de 36 propriétés d'une valeur de 253 millions de dollars, en collaboration avec des représentants du gouvernement des Bahamas.

Un espoir de récupérer des fonds

Mais on ne sait pas combien de temps ni pour combien tous ces actifs peuvent être vendus. En conclusion, les clients et les prêteurs de FTX doivent encore se préparer à une longue bataille juridique avant de recevoir un remboursement, et ils risquent de subir des pertes importantes, selon les analystes.

Kenneth Marshall, un conseiller financier spécialisé dans le travail avec les investisseurs qui ont été victimes d'échecs de transactions, y compris celles impliquant la crypto, a déclaré que cela dépend de la crypto-monnaie sous-jacente.

Il est possible que les créanciers aient la possibilité d'obtenir des pièces ou des espèces numériques. Cela dépend de la cryptographie sous-jacente.

Les informations les plus récentes sur les actifs de FTX ont également attiré l'attention sur les activités de Sullivan & Cromwell, l'un des cabinets d'avocats d'entreprise les plus renommés au monde. En plus de représenter FTX dans la faillite, il a fourni des conseils juridiques à l'échange avant sa disparition.

Le syndic américain dans la procédure de faillite, Andrew R. Vara, s'est opposé vendredi au choix de FTX d'embaucher Sullivan & Cromwell, arguant que l'implication de l'entreprise dans la faillite pourrait créer un conflit d'intérêts. Le syndic a également plaidé en faveur de la nomination d'un examinateur impartial pour examiner la situation.

Le travail de faillite effectué par le cabinet d'avocats est coûteux: selon un document judiciaire antérieur, les associés de Sullivan & Cromwell facturent à des taux compris entre 1,575 2,165 $ et XNUMX XNUMX $ de l'heure.

Une porte-parole de Sullivan & Cromwell a cité un document judiciaire de mardi indiquant que l'équipe juridique avait "travaillé sans relâche" pour récupérer les actifs de l'entreprise. Un avocat de la société, Andrew Dietderich, a défendu les travaux antérieurs de la société pour FTX et sa capacité à mener une enquête sur les circonstances ayant conduit à l'effondrement de l'échange dans un dossier judiciaire connexe.

L'affirmation antérieure de Bankman-Fried selon laquelle il était sous pression pour déposer le bilan a été contestée par M. Dietderich. Il a déclaré dans le document qu'après avoir parlé avec son père et trois autres avocats, Bankman-Fried avait choisi l'avocat de restructuration John J. Ray III pour lui succéder en tant que PDG.

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