Kraken s'installe avec l'OFAC américain sur le respect des sanctions contre l'Iran

• L'OFAC affirme que Kraken n'a pas pris de précautions raisonnables.
• Kraken allouera 100,000 XNUMX dollars supplémentaires aux mécanismes de conformité aux sanctions.

Kraken, un échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis, vient de résoudre avec le Bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor des États-Unis (OFAC) pour de prétendues violations des sanctions contre l'Iran. Le règlement est de 362,158.70 XNUMX $.

L'agence a déclaré:

"En raison de l'incapacité de Kraken à mettre en œuvre en temps opportun des outils de géolocalisation appropriés, y compris un système automatisé de blocage d'adresses IP (Internet Protocol), Kraken a exporté des services vers des utilisateurs qui semblaient être en Iran lorsqu'ils ont effectué des transactions en monnaie virtuelle sur la plate-forme de Kraken."

Conformité aux sanctions 

Le gouvernement a commencé à enquêter sur Kraken en juillet, craignant qu'il ne viole les restrictions économiques imposées à l'Iran. La crypto-monnaie Exchange aurait permis aux utilisateurs d'Iran et d'autres pays sanctionnés d'utiliser sa plate-forme, selon des sources anonymes citées par le New York Times.

Le gouvernement affirme qu'entre le 14 octobre 2015 et le 29 juin 2019, Kraken a effectué 826 transactions pour des utilisateurs situés en Iran, d'une valeur totale d'environ 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD. L'OFAC affirme que Kraken n'a pas pris de précautions ou de soins raisonnables pour s'acquitter de ses fonctions. Lié au respect des sanctions tout en étant conscient que l'échange servait les consommateurs du monde entier.

Malgré la "raison de savoir" basée sur les informations d'adresse IP accessibles que les transactions semblent avoir été effectuées depuis l'Iran, Kraken a imposé ses restrictions de géolocalisation uniquement au moment de l'intégration et non en ce qui concerne l'activité transactionnelle future, a affirmé l'agence.

Pour avoir omis de s'inscrire en tant que commissionnaire à terme et pour "offrir illégalement des transactions de vente au détail avec marge sur des actifs numériques", y compris Bitcoin, Kraken a été condamné à une amende de 1.25 million de dollars par la Commodity Futures Trading Commission l'année dernière. Kraken allouera 100,000 XNUMX $ supplémentaires aux mécanismes de conformité aux sanctions dans le cadre du règlement.

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