Le juge interdit à Sam Bankman-Fried d'accéder aux fonds FTX et Alameda

Une modification a été apportée mardi à l'accord obligataire du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, lui interdisant d'accéder ou de transférer des fonds liés à FTX ou à Alameda Research comme nouvelle condition de sa libération sous caution.

La demande a été faite par l'assistante du procureur américain Danielle Sassoon lors de la mise en accusation de Bankman-Fried à Manhattan, agissant au nom du gouvernement. Le juge Lewis A. Kaplan, qui préside l'affaire Bankman-Fried, a accordé la mesure.

Lors de la procédure, Bankman-Fried a plaidé non coupable des huit accusations criminelles qui incluent la fraude et le blanchiment d'argent. Une date de procès pour Bankman-Fried du 2 octobre a également été fixée au cours de la procédure.

L'amendement fait suite à une activité impliquant des portefeuilles liés à Alameda qui a eu lieu la semaine dernière. Quelques jours seulement après la libération sous caution de Bankman-Fried, environ 1.7 million de dollars de crypto-monnaies liées à Alameda étaient transféré aux mélangeurs de pièces-programmes souvent utilisés pour dissimuler l'activité commerciale—selon à Arkham Intelligence.

Après avoir été arrêté aux Bahamas et passé plusieurs jours dans un centre correctionnel, Bankman-Fried a été libéré à son retour aux États-Unis. Dans le cadre d'un accord de cautionnement, la maison des parents de Bankman-Fried en Californie a été affichée en garantie, et il a accepté la surveillance électronique, l'assignation à résidence, entre autres exigences. 

Alameda est la société commerciale de Bankman-Fried, qui a été fondée avant le lancement de FTX. Une partie des accusations auxquelles Bankman-Fried fait face découle d'accusations selon lesquelles des fonds de clients ont été illégalement transférés à Alameda pour financer ses paris. 

Après que des informations concernant les transferts de la semaine dernière ont commencé à circuler, Bankman-Fried a tweeté pour la première fois depuis son arrestation aux Bahamas, niant qu'il était derrière l'activité qui impliquaient des portefeuilles liés à Alameda.

"Aucun de ceux-ci n'est moi", a-t-il déclaré sur Twitter. « Je ne suis pas et ne pourrais pas déplacer ces fonds ; Je n'y ai plus accès. »

Lors de sa mise en accusation mardi, l'un des avocats de Bankman-Fried, Mark Cohen, a réaffirmé que les transferts n'impliquaient pas son client. De plus, Cohen a déclaré que le gouvernement avait été contacté à ce sujet.

En suggérant l'accord de cautionnement modifié, le procureur adjoint américain Sassoon a déclaré que les procureurs fédéraux ne savaient pas si Bankman-Fried avait effectué les récents transferts liés à Alameda, mais a déclaré qu'il avait eu accès aux portefeuilles à un moment donné et a fait valoir que les affirmations du PDG en disgrâce ne pouvaient pas être confiance en raison de fausses déclarations précédentes faites sur Twitter.

À titre d'exemple, Sassoon a fait référence à un Tweet réalisé par Bankman-Fried quelques jours avant le dépôt de bilan de FTX en novembre. "FTX va bien. Les actifs vont bien », avait déclaré Bankman-Fried dans un Tweet désormais supprimé.