Est-ce le portefeuille de Do Kwon ? Le fondateur de Wanted Terra peut encore avoir 140 millions de dollars à portée de main

Une entité non identifiée associée d'une manière ou d'une autre à Do Kwon et Terra a mis la main sur plus de 140 millions de dollars en Bitcoin. 

La piste papier Bitcoin

Il y a une chance que le fondateur de Terra, Do Kwon, ait encore accès à plus de 140 millions de dollars en Bitcoin.

D'après les recherches publié sur Twitter par Ergo BTC, membre d'OXT Research, il est possible que Do Kwon, Luna Guard Foundation (LFG) ou une autre entité associée à Terra a plus de 6,983.21 140,013,360 BTC (d'une valeur d'environ XNUMX XNUMX XNUMX $ au moment de la rédaction) dans un portefeuille dont l'adresse commence par BC1QNF.

L'écosystème de Terra s'est effondré début mai, lorsque son stablecoin algorithmique, UST, s'est désintégré et s'est envolé dans une spirale de la mort, anéantissant directement plus de 43 milliards de dollars de valeur en quelques jours. Au cours de l'effondrement, Kwon, la figure de proue charismatique du projet crypto, a déclaré qu'il déploierait LFG Réserves de Bitcoin (d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars à l'époque) pour empêcher le stablecoin de monter en flèche. Cependant, les critiques soupçonnent Kwon d'avoir empoché une partie des fonds au lieu de les utiliser pour stabiliser le projet.

L'entité derrière le portefeuille BC1QNF a initialement reçu plus de 12,812.91 256,898,845 BTC (15 11 12 $ aux prix d'aujourd'hui) de XNUMX comptes Binance différents les XNUMX et XNUMX mai dans un portefeuille différent, BC1QJUV. Ce portefeuille a ensuite envoyé 12,147.91 XNUMX BTC à un portefeuille secondaire, BC1QU8. La chose remarquable à propos de ce nouveau portefeuille est qu'il a interagi directement avec LFG adresse officielle, en lui envoyant 312.99 BTC le 16 mai. 

Après avoir financé LFG, l'entité a commencé à déplacer ses 11,834.92 237,290,146 BTC restants (1 961 17 $) d'un portefeuille à l'autre. Fréquemment, une fraction des fonds (variant de 1 BTC à XNUMX BTC) serait envoyée à des portefeuilles hébergés sur les échanges cryptographiques OKX et KuCoin, tandis que la majeure partie du Bitcoin serait transférée vers un nouveau portefeuille auto-dépositaire, puis un autre. La plupart des fonds ont été transférés dans XNUMX portefeuilles différents, y compris leur dernier, BCXNUMXQNF. 

Le Bitcoin retiré vers OKX et KuCoin via 13 transactions différentes s'élève à environ 4204.31 BTC ou environ 84,296,415 XNUMX XNUMX $ aux prix d'aujourd'hui.

Briefing Crypto'pieu

Pour être clair, il n'y a aucune preuve solide que Kwon, Terraform Labs ou LFG aient un contrôle sur ces pièces. Cependant, le fait que l'entité ait fourni des fonds au portefeuille officiel de LFG au lendemain de l'effondrement de l'ensemble de l'écosystème Terra indique fortement que l'entité en charge de ces portefeuilles est probablement associée au projet.

Fait intéressant, les autorités sud-coréennes ont récemment appelé sur KuCoin et OKX pour geler 3,313 66,425,650 BTC (d'une valeur d'environ XNUMX XNUMX XNUMX $ au moment de la rédaction) sur leurs échanges, affirmant que les pièces appartiennent à Kwon. CryptoQuant, la société de crypto-analyse qui a aidé la police sud-coréenne dans son enquête, aurait également retracé les fonds jusqu'au portefeuille de LFG sur Binance. Bien que les chiffres émis par CryptoQuant et OXT ne correspondent pas exactement, les deux centres de recherche ont trouvé des liens entre LFG, Binance, OKX et KuCoin. 

Les recherches d'OXT ne sont pas terminées non plus. L'entité possédait environ 11,834.92 6,983.21 BTC lorsqu'elle a commencé à transférer des fonds. Il a encore 4204.31 647.4 BTC dans son portefeuille final et a envoyé environ 12,980,370 XNUMX BTC aux échanges centralisés : en effet, environ XNUMX BTC, soit XNUMX XNUMX XNUMX $, sont toujours portés disparus. Très probablement, ces pièces ont été envoyées à d'autres portefeuilles quelque part le long de la ligne ; il appartiendra aux procureurs et aux détectives en chaîne de poursuivre la piste de l'argent.

Suite à Interpol avis rouge émission, Kwon est actuellement voulu dans 195 pays. Il a récemment a à Twitter, cependant, pour insister sur le fait qu'il n'était pas "en fuite". Il a aussi Rejeté l'enquête sud-coréenne sur Twitter, déclarant qu'il n'utilise ni KuCoin ni OKX.

Avis de non-responsabilité: Au moment de la rédaction, l'auteur de cet article possédait BTC, ETH et plusieurs autres crypto-monnaies.