L'organisme de surveillance financier indien gèle les actifs de WazirX, propriété de Binance, pour les "normes KYC laxistes"

La principale agence indienne d'application de la loi économique, la Direction de l'application de la loi (ED), a annoncé vendredi avoir gelé 8.14 millions de dollars (64.67 roupies crore) d'actifs provenant de l'échange de crypto WazirX.

L'ED a allégué que l'échange avait illégalement enfreint la réglementation sur les changes. 

L'échange de crypto basé à Mumbai est le plus grand de l'Inde, avec rapporté des chiffres d'utilisateurs dépassant les 6 millions et plus de 5.3 millions de dollars échangés au cours des dernières 24 heures, selon données de CoinGecko. Binance a acquis WazirX en 2019 dans un accord qui aurait été évalué à 10 millions de dollars. 

Cette semaine, la Direction a également effectué une inspection physique des locaux de bureau appartenant à l'un des directeurs de Zanmai Labs Private Limited, la société d'exploitation de WazirX. 

L'agence a également signalé que WazirX s'était engagé dans des activités qui soutenaient des services de demande de prêt instantané frauduleux en blanchissant leur capital par le biais des actifs numériques sur leur échange. 

A libération officielle à ce sujet a ajouté que le directeur général de Zanmai Labs et WazirX, Nischal Shetty, a donné "des réponses contradictoires et ambiguës pour échapper à la surveillance des agences de réglementation indiennes" lorsqu'il a été interrogé sur la véritable propriété de certaines transactions.

"Les normes KYC laxistes, le contrôle réglementaire lâche des transactions entre WazirX et Binance, le non-enregistrement des transactions sur Blockchains pour réduire les coûts et le non-enregistrement du KYC des portefeuilles opposés ont fait en sorte que WazirX n'est pas en mesure de rendre compte des disparus. actifs cryptographiques », lit-on dans le communiqué. 

Décrypter a contacté WazirX et n'a pas encore reçu de réponse lors de la publication.

Les problèmes réglementaires de WazirX

Ce n'est pas la première rencontre de l'échange avec la Direction de l'application de la loi.

Dans un premier avis de justification de juin 2021, le ED a contesté l'échange, et deux de ses administrateurs, de fournir une documentation suffisante prouvant que les transactions concernant des ressortissants chinois respectaient les lois statutaires de la loi parlementaire sur la gestion des changes (FEMA).

Quant aux jetons attachés à la fois à Binance (BNB) et à WazirX (WRX), aucun n'a connu de baisse significative. 

BNB a aggravé une bonne semaine de gains, avec une nouvelle augmentation de 3.4 % aujourd'hui ; WRX est assis au seuil de rentabilité pour la journée.

L'enquête sur l'activité financière de WazirX par la Direction de l'application de la loi est toujours en cours.