Le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont basés sur la technologie Blockchain et la finance décentralisée et sont présentés comme presque impossibles à pirater. Cependant, les joueurs douteux trouvent des méthodes ingénieuses pour duper les investisseurs naïfs.
NDTV révèle qu'une arnaque a été mise au point par un fraudeur basé quelque part en Asie occidentale. Avec un site Web, le fraudeur a pu retirer une fraude d'une valeur de Rs 1,200 XNUMX crores.
Fraude opérée avec un simple site Web
La Direction de l'application de la loi a déposé une plainte contre Nishad K, 31 ans, originaire de Malappuram, pour avoir retiré une fraude à la crypto-monnaie s'élevant à 1,200 XNUMX crores de roupies dans le pays. La plupart des victimes sont des Keralites non-résidents (NRK) à qui on a promis d'énormes retours sur investissement dans une crypto-monnaie inexistante appelée "Morris Coin". Nishad a réussi à tromper avec juste un site Web - morriscoin.com
L'ED, qui enquête sur l'affaire, a attaché les propriétés de Nishad obtenues de sa richesse mal acquise. L'enquête a révélé que le fonds était investi dans l'immobilier dans les projets du Tamil Nadu, du Karnataka et du Kerala. Nishad, qui a créé le site Web, n'a donné ni adresse ni numéro de téléphone. Pourtant, les gens l'ont cru et ont investi de l'argent avec l'assurance qu'ils obtiendraient quotidiennement Morris Coin et trois pour cent du montant investi.
Kingpin arrêté en 2020 mais a sauté la caution
La police pourrait mettre la main sur sept personnes ; le pivot principal, Nishad, est passé dans la clandestinité. Il avait déjà été arrêté dans le cadre d'un Pièce Morris affaire de fraude enregistrée au poste de police de Pookoottupadam à Malappuram le 28 septembre 2020. Cependant, il a réussi à donner le faux-fuyant à la police, selon Kannur ACP PP Sadanandan.
PP Sadanandan a joué un rôle déterminant dans la découverte de la fraude. L'enquête a révélé que les personnes arrêtées utilisaient leurs comptes bancaires pour collecter de l'argent auprès de la population. La plupart des comptes bancaires se trouvaient dans les succursales rurales de la Ujjivan Bank au Kerala pour collecter de l'argent auprès de la population. Les enquêteurs ont été étonnés de trouver des transactions de 90 crores de Rs à 100 crores de Rs de chacune des personnes arrêtées qui ont aidé Nishad à commettre la fraude.
Le modus operandi était comme n'importe quel autre schéma de Ponzi. Les investisseurs ont d'abord investi de petites sommes, et la confiance a été acquise en effectuant des paiements rapides lorsque l'investisseur a investi des quantités plus importantes et est devenu victime de la fraude.
Le consultant en crypto-monnaie Sinjith K Nanminda a déclaré que la crypto-monnaie est encore une zone grise pour beaucoup. Bitcoin, dont la valeur n'était qu'une fraction de ce qu'il est aujourd'hui, aide souvent les fraudeurs à piéger les crédules. Il est facile de duper les gens au nom de la crypto-monnaie. Nishad a également fait de même, et les ignorants sont tombés dans le piège.
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Source : https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/